Жулик Лапидус, браток Пеккер, боливийский грызун Марио Игнасило и мадам Казакова

11:31, 13.09.2017
Поделиться:
128   0
Жулик Лапидус, браток Пеккер, боливийский грызун Марио Игнасило и мадам Казакова
Жулик Лапидус, браток Пеккер, боливийский грызун Марио Игнасило и мадам Казакова

Кто есть кто в криминальном банке «Мираф»

Тверской суд Москвы продлил на два месяца, до 29 октября, меры пресечения для владельца банка «Мираф» уроженца Боливии Монхе Симонса Марио Игнасио (следственный изолятор) и бывшего директора аудиторской компании «Константа» Натальи Казаковой (домашний арест). Оба подозреваются в том, что под видом выдачи заведомо необеспеченного кредита вывели из банка 100 млн рублей.  Один из акционеров банка был причастен к скандальной реставрации Большого театра, другой подозревался в мошенничестве.

Центробанк пришел к выводу, что кредитная организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов». Кроме того, по данным ЦБ, «Мираф» не раз представлял «недостоверную отчетность о своей финансово-хозяйственной деятельности». В феврале 2016 года была отозвана лицензия. К проверке банка подключилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по материалам которого в марте 2017 года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Тогда же оперативники задержали в Москве порядка 20 человек из числа сотрудников «Мирафа» — членов кредитного комитета, совета директоров и правления, а также аудиторской компании «Константа». Их всех допросили, после чего претензии появились к владельцу банка Монхе Симонсу Марио Игнасио и владельцу «Константы», члену совета директоров «Мирафа» Наталье Казаковой. В конце мая им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал владельца банка, а Казакову отправил под домашний арест. Защита пыталась добиться освобождения под подписку о невыезде, но безуспешно.

По версии следствия, Монхе Симонс Марио Игнасио и Наталья Казакова похитили 100 млн рублей «путем вывода из банка денежных средств на подставные фирмы». Речь идет об ООО «Гризар». В августе 2015 года некий господин Пименов, входивший в руководство банка, выдал ООО «Гризар», находившемуся на стадии ликвидации, кредит на один год на указанную сумму. ООО «Гризар» обязанности заемщика переоформило на ООО «Компания “Аспект”», которое предоставило банку «Мираф» в качестве залога государственные облигации внешнего облигационного займа Минфина РФ на $200 тыс. В январе 2016 года договор залога между «Аспектом» и банком без погашения кредита был расторгнут по инициативе заемщика. Как считает следствие, владелец банка с целью хищения денежных средств привлек в сообщники Наталью Казакову, которая якобы и порекомендовала ему ООО «Гризар» для вывода денег.

Казакова не признает своей вины, поскольку, по словам ее адвоката, не работала с ООО «Гризар» и с его руководством не была знакома. Защита пояснила «Ъ», что повлиять на выдачу кредита «Гризару» Казакова не могла, никогда не являлась сотрудником банка и его кредитных подразделений.

Монхе Симонс Марио Игнасио свою вину признает лишь частично, утверждая, что банк выдавал кредиты в форме перекредитования «лишь для финансовой отчетности перед регулятором».

Расследование хищения денежных средств банка завершено только по одному эпизоду. В дальнейшем их может быть около десяти, а сумма ущерба может вырасти до 1 млрд рублей.

Банк «Мираф» был образован в 1993 году в Омске. В систему страхования вкладов вступил в октябре 2004 года. Состав акционеров банка менялся, в свое время основными владельцами выступали ООО «Мираф-Офис» и ООО «Универсальная страховая компания». 

1-4bPp0wzFepIcW0Z-8 WpDA3-
Просмотреть и скачать список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находился ЗАО КБ «Мираф-Банк»

На момент возбуждения уголовного дела бенефициарами банка являлись Леонид Пеккер (11,71%), Симонс Марио Игнасио Монхе (9,8%), Азарий Лапидус (8,78%), Дмитрий Седлецкий (8,34%), Алексей Баринов (7,69%), Нугзар Начкебия (8,71%) Михаил Чуричев (8,62%), Елена Рогозина (6,42%), Татьяна Лобанова (6,21%), Наталья Казакова (4,67%), Аркадий Поляк (4,87%), Светлана Гарнова, Денис Белькади (по 4,30%) и Алексей Даньшин (5,26%). 

В совет директоров «Мирафа» входили Монхе Симонс Марио Игнасио (председатель), Алексей Варлашкин, Алексей Даньшин, Наталия Казакова и Леонид Пеккер. В правление банка — Алексей Варлашкин (председатель), Лариса Карючина, Георгий Завацкий и Виктория Масленникова. 

Бывший вице-президент «Галс-девелопмента», позже — глава и владелец «СУИхолдинга» Азарий Лапидус приобрел долю в «Мирафе» в апреле 2015 года (одновременно с Симонсом Марио Игнасио). «Галс-девелопмент» ранее принадлежал «Системе» Владимира Евтушенкова, затем за долги отошел ВТБ. «СУИхолдинг» связан с аферами во время реконструкции Большого театра. Завысив смету до $400 млн (при том, что другие компании готовы были выполнить ту же работу за $260 млн), Лапидус в итоге перепродал компанию новым хозяевам, оставив им доделывать недоделанное. 

Впервые Азарий Лапидус в качестве партнера «Мирафа» был представлен 26 ноября 2014 года на совместной презентации проекта по строительству жилого микрорайона «Изумрудный берег» в Омске, который ЗАО КБ «Мираф» реализовывал совместно с ООО «Берег» Татьяны Козловой и Татьяны Моисеевой.

– Первая встреча открытого клуба инвесторов посвящена тому, что мы выходим на рынок инвестиционных продуктов, — пояснял тогда собравшимся предпринимателям вр и о председателя правления ЗАО КБ «Мираф-Банк» Алексей Варлашкин. – Первый наш продукт на этом рынке, структурная нота, обеспечивается рентабельностью жилищного проекта компании, имеющих успешный опыт в строительстве и высоколиквидные активы.

Так как банк представлял собой закрытое акционерное общество, Лапидус мог совершить покупку доли в нем только при полном согласии других совладельцев. При этом из числа крупных акционеров выбыла москвичка Наталия Казакова, у которой было 6,73% акций, и существенно уменьшил свою долю москвич Алексей Даньшин. 

Совладелец банка Нугзар Начкебия, генеральный директор и держатель 80% акций Московского производственного кооперативного объединения «Линама», ранее провел 2,5 года под стражей по обвинению в подделке документов ЗАО «Судский ЛДК А». Но был оправдан Череповецким городским судом.

Член совета директоров «Мирафа», житель Канады Леонид Пеккер назывался инициатором и инвестором проекта строительства колеса обозрения в Омске. Сам Пеккер уверял, что его именем воспользовался и под получил землю под строительство в рекреационной зоне неизвестный ему человек по имени Александр Фомин — владелец ООО «Юката». Банкир Пеккер – основатель канадского бренда Niagara Group of Companies. Его компания NFI – финансовый брокер, который занимается организацией инвестиционного кредитования. «Блог омских расследований» называетЛеонида Пеккера членом «спиридоновской бригады», занимавшейся в 1990-х отбором и перепродажей машин, а также рэкетом.

rospres.org

Теги статьи: Монхе Симонс Марио ИгнасиоЧуричев МихаилКазакова НаталияЦентробанкбанк МирафАгентство по страхованию вкладов (АСВ)
Версия для печати Послать другу
comments powered by Disqus

Важные новости

Алкоголік та корупціонер Володимир Шульга продовжує працювати проректором НАУ з мовчазної згоди Гриневич / 15.09.2017, 11:20
Алкоголік та корупціонер Володимир Шульга продовжує працювати проректором НАУ з мовчазної згоди Гриневич
Мошенники, которые несколько лет назад преступным путем отобрали у НАУ общежития и перепродали их, обязательно понесут н… Читать полностью
Вадим Могила: Погоны как бизнес-инструмент / 14.09.2017, 19:07
Вадим Могила: Погоны как бизнес-инструмент
Причины стремительной карьеры начальника одесского уголовного розыска Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте