Финансовая пирамида на 380 тысяч долларов выявлена в Беларуси

10:06, 14.02.2018
Поделиться:
109   0
Финансовая пирамида на 380 тысяч долларов выявлена в Беларуси
Финансовая пирамида на 380 тысяч долларов выявлена в Беларуси

По данным следствия, молодой человек разработал классическую схему финансовой пирамиды, которая работала под видом привлечения инвестиций.

Под этот проект в ноябре 2015 года он зарегистрировал на территории Великобритании компанию New Assets Union L.P. Создал сайт компании и группы в соцсетях, где активно рекламировал получение дохода от инвестирования и размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам.

В частности, в одном из видеороликов сообщалось, что за 100 привлеченных в проект новых инвесторов можно получить iPhone, за 500 — MacBook, а за тысячу новых клиентов — 10 000 долларов.

На самом деле компания не осуществляла никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников.

«Для привлечения большего количества инвесторов молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости», — сообщает Следственный комитет.

Шевеленко неоднократно проводил встречи, собеседования и информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также «через введенных в заблуждение участников схемы убеждал присутствующих в перспективности проекта». Потенциальным инвесторам обещалось от 100 до 300 процентов дохода в месяц.

На сайте компании была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов.

«Все действия обвиняемого тщательно планировались с целью формирования положительного имиджа и демонстрации экономической выгодности проекта — индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации в Минске или в различных кафе. Там же заключались договоры о реализации инвестиционных проектов. Семинары проводились в конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему», — отмечается в сообщении Следственного комитета.

Пирамида действовала с февраля 2015 года по апрель 2016-го. Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма полученных мошенническим путем денежных средств составляет более 760 тысяч рублей.

Действия Владислава Шевеленко квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК, обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Из соцсетей о Владе Шевеленко известно, что он занимался борьбой, учился в Мозырском филиале Гомельского государственного училища олимпийского резерва. 

Некоторое время активно интересовался деятельностью финансовой пирамиды HELIX Capital, также зарегистрированной в Великобритании компании, но работавшей в основном на территории Украины.

Теги статьи: БеларусьФинансовая пирамидаШевеленко ВладАферисты
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Спецпідрозділ «пушок» або столичні пригоди прокурора Фокіна / 10.02.2018, 12:09
Спецпідрозділ «пушок» або столичні пригоди прокурора Фокіна
Корупція і свавілля нікуди не зникли разом із Януковичем і його бандою, а набули нових форм та проявів Читать полностью
Депутат-насильник Андрей Назаров снова рвется во власть / 31.01.2018, 12:15
Депутат-насильник Андрей Назаров снова рвется во власть
Судимый Андрей Назаров решил занять крупный пост Читать полностью

Лента новостей

18 февраля 2018 г.

loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте