В Магнитогорске будут судить организатора финансовой пирамиды, похитившего более 130 млн рублей

17:50, 10.07.2017
Поделиться:
632   0
В Магнитогорске будут судить организатора финансовой пирамиды, похитившего более 130 млн рублей
В Магнитогорске будут судить организатора финансовой пирамиды, похитившего более 130 млн рублей

В Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска передано уголовное дело в отношении учредителя потребительского кооператива «Грандъ Капиталъ Кредит». 

Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, а также отмывании денег, заработанных преступным путем.

Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, по версии следствия, предприниматель в 2011–2016 годах привлекал деньги пайщиков кооператива, применяя принцип финансовой пирамиды. За это время он похитил почти у 500 жителей Челябинской и Свердловской областей 132 млн рублей. Основная часть потерпевших — пенсионеры.

Деньги, нажитые преступным путем, обвиняемый легализовал путем оформления фиктивных договоров займа на своих родственников и друзей, оплаты лизинга за люксовые автомобили, платежей по кредитам и приобретения различного имущества. В общей сложности злоумышленник отмыл 46 млн рублей.

На имущество обвиняемого наложен арест, сам он находится под стражей.

Теги статьи: Хищение средствГрандъ Капиталъ КредитФинансовая пирамидаМагнитогорск
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Ильдар Фуадович Узбеков: мойщик награбленного олигархом Щукиным / 27.05.2019, 09:36
Ильдар Фуадович Узбеков: мойщик награбленного олигархом Щукиным
Бывший кузбасский угольный король Александр Щукин, оказался причастен к «молдавскому ландромату» — системе отмывки капит… Читать полностью
Jaguar директора коммерческого департамента «Интерспутника» спровоцировал крупное ДТП в Москве / 18.05.2019, 08:59
Jaguar директора коммерческого департамента «Интерспутника» спровоцировал крупное ДТП в Москве
За рулем иномарки, принадлежащей Тимофею Абрамову, находился другой человек. Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте