Алена Дегрик: уголовное дело еще не закрыто

19:44, 07.03.2018
Поделиться:
2272   0
Алена Дегрик: уголовное дело еще не закрыто
Алена Дегрик: уголовное дело еще не закрыто

Украина — страна удивительных возможностей. Только в нашей стране разыскиваемый ФБР преступник может стать депутатом Рады по квоте президента (Дмитрий Голубов).

Агент ФСБ — возглавить СБУ (Александр Якименко). А любовница Романа Насирова — «отмыть» десятки миллионов долларов и стать публичным экспертом широкого профиля в UAнете.

... Алена Дегрик (Шевцова) комментирует все без исключения, о чем ни спроси: от искусства и медицины до бизнеса и политики. Но старательно обходит комментариями тему ее сотрудничества с экс-главой ГФС Романом Насировым — того самого периода, когда подконтрольные ей и Насирову компании «отмыли» на запрещенных азартных онлайн-играх полмиллиарда гривен.

О последнем рассказано в публикации: «Дело Насирова»: Алена Дегрик и криминальные $120 миллионов.

Вернемся еще раз к этой теме. Актуальность которой — с учетом аспектов национальной безопасности — с каждым днем возрастает.

В Украине активно развивается рынок платежных систем и оплат за услуги или товары в Интернете. Это очень перспективное дело, которое способно приносить огромные прибыли. Но в этом бизнесе не все так просто. И эта не-простота, прежде всего, вызвана игроками, которые творят этот бизнес.

Не так давно в Украине появилась новая внутригосударственная платежная система ЛЕО. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка и публикации в прессе. Платежной организацией системы ЛЕО является ООО ФК «Леогейминг Пей» («LeoGaming Pay»), владельцем которого, в свою очередь, является ООО «Инвест Пей». Основателями «Инвест Пей» являются Аленка Дегрик (Шевцова) и Александр Самуленко. И вроде все окэй, но есть один факт: Александр Самуленко ранее был директором ООО «Фаст Пей» и входил в число учредителей этой компании.

Компания Фаст Пей, Леогейминг и Алена Дегрик (Альона Дегрік). Кто они?

Это типичная оффшорная фирма, зарегистрированная в Белизе (бывший Британский Гондурас). Размер взноса в уставный фонд — 5 000,00 грн. Основатель, согласно информации сайта ЮКОНТРОЛ, — компания «ГРАМБО ЛТД.». А юридический адрес этой оффшорки во Львове (ул. Саксаганского, 8). Александр Самуленко перестал быть руководителем ООО «Фаст Пей», когда в 2015 году НБУ постановлением № 466 от 6 августа 2014 года запретил всю финансовую деятельность на оккупированной территории и любые неконтролируемые НБУ финансовые операции. В том числе осуществлять платежи как «на», так и «с» неподконтрольной Украине территории. Тогда компанию «Фаст Пей» заподозрили в незаконной деятельности и финансировании террористов, но дело почему-то спустили на тормозах. Но руководителя фирмы пришлось заменить ...

Нынешней руководительницей фирмы, которой когда-то руководил партнер Алены Шевцовой, является Лопез Де Барнетт Евдокия, человек-«прокладка». На эту личность зарегистрировано несколько фирм: ООО «Инновация ГРУПП», ООО «СТАР-ЭЛЕКТРОНИКС», ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ ОНЛАЙН РЕШЕНИЯ», ООО «УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ», ООО «ФАСТ ПЭЙ», ЧП «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» БРИЗ«.

Сам факт, что новая платежная система, еще не начав свою активную фазу работы, уже связана с оффшорами, подставными лицами, на которых зарегистрированы «мертвые» фирмы, скандалами с финансированием террористов из «ЛНР» и «ДНР» — настораживает.

Криминал. Преступные «схемы». Какова роль здесь Алены Дегрик?..

Наугад берем одну из фирм, зарегистрированных на мифическую преемницу соучредителя новой платежной системы «ЛЕО» ... Например, ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ ОНЛАЙН РЕШЕНИЯ». Через сайт ЮКОНТРОЛ или открытый реестр судебных решений узнаем, что эта фирма является фигурантом нескольких уголовных дел.

Из материалов уголовного дела, связанного с финансовыми махинациями, узнаем следующее: «Согласно письму Национального банка Украины № 25-0004/7664/БТ от 28.01.2016, в течение сентября-октября 2015 ООО „САЛО2014“ (ЕГРПОУ 38958650), ООО „Комплексные онлайн Решения“ (ЕРДПОУ 39310734), ООО „Универсальные Системы Оплаты“ (ЕРДПОУ 39331141), ООО „Марвин ОК“ (ЕРДПОУ 39472834), ООО „Арье“ (ЕГРПОУ 39564914), ООО „Фаст Пей“ (ЕРДПОУ 39332784) покупали иностранную валюту с целью дальнейшего перечисления за пределы Украины в пользу нерезидентов LEO PARTNERS LIMITED (Британские Виргинские острова) и LEO PARTNERS (CY) LIMITED (Кипр) на выполнение заключенных договоров комиссии ...».

Проанализировав весь перечень фирм, и даже большее — их бывших руководителей, становится очевидным, что здесь не обошлось без Алены Шевцовой (Дегрик), ведь именно она была руководителем нескольких фирм из списка НБУ — «САЛО2014», ООО «Форс-мажор», ООО «Белоснежка2013» и так далее ... А компании, на которые фирмы собирались перечислять средства, имеют очень в названии ключевое для всех них слово «LEO» — LEO PARTNERS LIMITED (Британские Виргинские острова) и LEO PARTNERS (CY) LIMITED (Кипр). Странное совпадение, как считаете?

Из открытых источников — сайта Министерства юстиции, мы узнали, что Алена Шевцова (Дегрик) имеет настоящую «львиную» империю, среди которых ООО «ЛЕОГЕЙМИНГ», ООО «ЛЕО Эдьюкейшен», ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ», уже упомянутые ООО «ЛЕО Партнерс» (типовая оффшорная компания) и ООО «ИНВЕСТ ПЕЙ».

Досудебным расследованием было установлено, что неизвестные лица с целью прикрытия незаконной деятельности, организовали функционирование фиктивных предприятий, а именно: ООО «Форс-мажоры» (ЕГРПОУ 38991352), ООО «САЛО2014» (ЕГРПОУ 38958650), ООО «Онлайн услуга пополнения текущего счета в игре» (ЕГРПОУ 39184760), ООО «Международные платежи» (ЕГРПОУ 39187405), ООО «КФЦ-Украина» (ЕГРПОУ 37569355), ООО «Арье» (ЕГРПОУ 39564914), ООО «Ансведа» (ЕГРПОУ 39432681), ООО «Белоснежка2013» (ЕГРПОУ 38545665), ООО «Денжионлайн» (ЕГРПОУ 38291779), ООО «Комфицентр» (ЕГРПОУ 38489276) и других, зарегистрированных на номинальных руководителей и учредителей

Согласно информации Государственной службы финансового мониторинга Украины от 20.10.2015г., операции, связанные с перечислением средств ООО «Белоснежка2013» (ЕГРПОУ 38545665), ООО «САЛО2014» (ЕГРПОУ 38958650), ООО «Форс-мажоры» (ЕГРПОУ 38991352), ООО «Онлайн услуга пополнения текущего счета в игре» (ЕГРПОУ 39184760), ООО «Международные платежи» (ЕГРПОУ 39187405), ООО «Ансведа» (ЕГРПОУ 39432681) за границу в пользу компаний-нерезидентов, на общую сумму 10-11 млн. долл. США (эквивалент 187 370 000 грн.) являются направленными на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем (использование средств или иного имущества, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов).

Расследованием этой масштабной «помойки» сначала, еще в 2013 году, занялась налоговая полиция. В частности, деятельность ООО «Сало2014» и ООО «Форс-мажоры» уже были предметом досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР за № 32013110000000298 от 24.12.2013г., которое постановлением старшего следователя третьего отдела уголовных расследований Главного управления Миндоходов в г. Киеве Чичкан П.П.

Но власть поменялась, и уже 15 августа 2014 года это дело было закрыто постановлением старшего следователя третьего отдела уголовных расследований Главного управления Миндоходов в г. Киеве Чичкан П.П. — «за отсутствием состава преступления» (напомним, что муж Алены Дегрик — чин из налоговой полиции).

Но 3 ноября 2015 года, после ревизии Госфинмониторинга, этой «помойкой» снова занялось следствие. В Единый реестр досудебных расследований зарегистрировано криминальное производство за № 12015000000000601 — по факту фиктивного предпринимательства (то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству, и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.209 УК Украины.

Изучив материалы уголовных дел по фирмам, перечисленным выше (Рееестр судебных решений коллегам в помощь), становится понятно, что речь идет об огромной сети фиктивных фирм, и эти фирмы занимаются отмыванием средств или их незаконным перемещением. И фигурирует здесь Алена Дегрик (Шевцова), которая так или иначе связана с подставными фирмами.

Что еще интересного? Среди фирм, перечисленных в письме Государственного финансового мониторинга, упоминается и фирма «Белоснежка 2013». До 2014 года ее руководителем была Алена Шевцова (Дегрик). Основал эту фирму Хаманов Сергей Александрович. На этого человека зарегистрировано всего 38 фирм. И большинство из этих фирм являются фиктивными «подкладками» и элементами преступных схем. Хаманов С.А. является основателем и директором также уже несуществующей фирмы с красноречивым названием ОООО «ЛЕО ДЕНЬГИ» ... Поистине, Алена Дегрик питает слабость к львам — большинство фирм, к которым она имеет отношение, имеют в названии слово «Лео».

В регистрационных документах оффшорной компании «Белоснежка 2013» указан номер телефона +380443313487. Этот номер указан также в 12 фирмах (ООО «Брод УКРАИНА», ООО «МОССАД», ООО «КОМПАНИЯ ВЗЛЕТ», ООО «МОБИМЕДИА», ООО «Делта Инвестмент Групп», ООО «Международные ПЛАТЕЖИ», ООО «КОМФИЦЕНТР» и т. д.), большинство из которых тоже, если проанализировать данные из открытых источников, являются или подставными, или оффшорными прокладками. Но самое интересное, что этот номер, если его ввести в поисковике google, в поисковой выдаче дает результат — «услуги юристов в компании «LeoPartners». А вы уже знаете, кому принадлежит фирма «LeoPartners» — да, Алене Шевцовой (Дегрик).

Корни

Если спросить у Google, кем является Алена Шевцова, он ответит — киевлянка, Народный Герой Украины, известный волонтер, которая бескорыстно помогает украинским воинам в зоне АТО ...

Но нас интересует другая Алена Шевцова, больше известная по фамилии Дегрик, — урожденная одесситка, близкая связь народного депутата Дмитрия Голубова. Последний известен правохранительным органам Украины, США и Великобритании как главный подозреваемый в уголовном деле т. н. «кардеров» из преступной организации Carderplanet о хищении десятков миллионов долларов США с платежных карт иностранцев (подробности читайте в публикациях Carderplanet и убийство Дмитрия Завгороднего: дело российских спецслужб?и Carderplanet и убийство Дмитрия Завгороднего: дело российских спецслужб? Часть 2. Дело Голубова-Carderplanet расследовала ФБР, а «уши» у этой компании росли от российских спецслужб. Поэтому неудивительно, что от приговора и посадки Дмитрия Голубова спасла сначала Партия Регионов, с которой взломщик электронных систем деятельно сотрудничал, начиная с 2010 года. А в 2014 году Голубов оказался депутатом Рады в рядах ... Блока Петра Порошенко, прикрывшись от «посадки» депутатским иммунитетом. И с этих позиций остаивает интересы России в Одесском регионе (это к вопросу, на кого работает БПП как политический инструмент).

В период сотрудничества с Партией Регионов (2010-2014 гг.) Дмитрий Голубов консолидировал вокруг себя в Киеве свое окружение из Carderplanet, будучи «на подхвате» «молодежки» регионалов — ГО «Молодые регионы». С которыми «карманная» «Интернет-партия» Голубова проводила совместные пиар-акции. Именно в этот период одесситка и близкая связь Д. Голубова Алена Дегрик стала председателем организации «Молодые регионы» в Печерском районе г. Киева.

Именно в 2010 году в Украине была зарегистрирована компания LeoGaming, которая одной из первых — если не первой! — на постсоветском пространстве «предоставила отечественным пользователям возможность пополнять игровой баланс в несколько кликов мыши».

При этом эксперты в области электронных платежных систем выражают опасение, что многие игровые он-лайн площадки и «пополнение игрового баланса» являются инструментарием для «черного банкинга» и отмывания средств (на чем уже и «погорел» целый ряд оффшорных компаний из орбиты Алены Дегрик). А может — как и в случае с Carderplanet и Дмитрием Голубовым — оказаться так, что LeoGaming работает не только в интересах частных лиц и криминала, но и товарищей в погонах из РФ.

... Еще до недавнего времени специалист в сегменте e-commerce и систем перевода денег в частности, Алена носила фамилию Дегрик, но сейчас она Шевцова, потому что вышла замуж за Евгения Александровича Шевцова, бывшего оперуполномоченного Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Вы можете подумать, что муж помогал (помагает) Алене Дегрик в ее непростом бизнесе. Нет, конечно же: все эти годы он был занят защитой безопасности государства и боролся с преступниками, посягающими на украинскую экономику и благосостояние граждан. И в силу этого о г-не Шевцове можно написать отдельную статью, начав с анализа его декларации и соответствия изложенного в ней наличным активам ...

Информации о деятельности А. Дегрик (Шевцовой) много. Ее анализ приводит к единственному выводу: новая платежная система «ЛЕО» принадлежит подозрительным лицам, за которыми тянется шлейф уголовщины. Уголовщины, связанной с масштабными незаконными финансовыми операциями, «черным банкингом» под видом «безопасного зачисления средств на игровые счета пользователей онлайн-игр и систем онлайн-платежей на выгодных условиях». А еще — с финансированием террористов из «ДНР» и «ЛНР», сети фиктивных фирм и мертвых оффшорных душ. И все это, очевидно, невозможно без прикрытия правоохранителей и высоких чиновников. Одним из которых до недавнего времени являлся Роман Насиров.

Связи Алены Дегрик и специфика патронируемого ею бизнеса позволяют подозревать в причастности к нему спецслужб России. Между тем ФК «Леогейминг Пей» с директором Аленой Дегрик станет главным спонсором iForum 2018 — крупнейшего ежегодного мероприятия отечественной IT-сферы, который пройдет в Киеве 25 апреля. Традиционно посетит его и Дмитрий Голубов ...

(Окончание следует). 

Егор Карнаухов, Аргумент

Теги статьи: ООО Фаст ПейСамуленко АлександрООО Инвест ПейООО ФК Леогейминг ПейГФСЯкименко АлександрФБРУголовное делоНасиров РоманДегрик АленаГолубов Дмитрий
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Коррумпированный СБУшник Владимир Верхогляд снова метит в политику / 04.07.2018, 16:00
Коррумпированный СБУшник Владимир Верхогляд снова метит в политику
После смены власти в Украине анонсировалось множество реформ. В том числе и люстрация для чиновников «старой школы». «За… Читать полностью
Мошенник Ростислав Кисиль: как Дубневичи вынудили заплатить $1 миллион львовского бандита с канадским паспортом / 26.06.2018, 11:00
Мошенник Ростислав Кисиль: как Дубневичи вынудили заплатить $1 миллион львовского бандита с канадским паспортом
«Горбатого могила исправит», но это сказано не про Ростислава Кисиля. Исправить его уже ничто не сможет. Напрасно думат… Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте