Наказали Meridian Trade Bank. Штраф - 455 822 евро

13:21, 28.05.2018
Поделиться:
515   0
Наказали Meridian Trade Bank. Штраф - 455 822 евро
Наказали Meridian Trade Bank. Штраф - 455 822 евро

Комиссия рынка финансов и капитала (Finanšu un kapitāla tirgus komisija, FKTK) оштрафовала Meridian Trade Bank на 455 822 евро. Банк наказан за недостатки в системе внутреннего контроля.

FKTK заключила с банком договор, чтобы прекратить административное дело, которое было открыто после проведения проверки в период с 27 марта по 22 июня 2017 года.

Штраф применен за то, что Meridian Trade Bank не создал такую систему внутреннего контроля с учетом рисков своей деятельности, которая бы обеспечивала эффективное соблюдение Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и смежных нормативных актов.

Заключив административный договор, Meridian Trade Bank обязался разработать план мер по улучшению системы внутреннего контроля.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года должность председателя правления Meridian Trade Bank покинула Светлана Дзене ( Svetlana Dzene ), которой принадлежат 25.04 % акций предприятия.

А уже 11 января этого года членство в совете банка утратил Михаил Ганев ( Mihails Gaņevs ). Этому бизнесмену, согласно данным Сrediweb.lv, принадлежит контрольный пакет акций стивидорной компании Strek, работающей в Рижском свободном порту. Он также является членом исполнительной институции RĪGAS BRĪVOSTAS PADOME.

До 2014 года MERIDIAN TRADE BANK носил название SMP Bank, а контрольный пакет его акций принадлежал российскому банку "Северный Морской Путь" российских бизнесменов братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Подробнее об этом периоде в статье издания Forbes "Плата за дружбу: как банк Ротенбергов переживает санкции".

Теги статьи: Ганев МихаилбанкШтрафMeridian Trade Bank
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Из-за Андрея Назарова силовики наплюют на приказ Владимира Путина? / 15.09.2019, 20:20
Из-за Андрея Назарова силовики наплюют на приказ Владимира Путина?
«Задача МВД - надежно обеспечить общественный порядок в период подготовки и проведения выборов. И, конечно, нужно выявля… Читать полностью
Назначение игрока в покер Верланова председателем ГНС увеличивает коррупционные риски - расследование / 12.09.2019, 18:15
Назначение игрока в покер Верланова председателем ГНС увеличивает коррупционные риски - расследование
Если государственную налоговую службу возглавляет человек, добивалась признания азартной игры в покер официальным видом … Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте