НАБУ заинтересовалось банковскими операциями Пимаховой

20:35, 09.06.2018
Поделиться:
574   0
НАБУ заинтересовалось банковскими операциями Пимаховой
НАБУ заинтересовалось банковскими операциями Пимаховой

В рамках расследования уголовного производства о возможном получении неправомерной выгоды бывшим первым заместителем главы Государственной миграционной службы Диной Пимаховой детективы НАБУ изучат движение средств по ее банковским счетам и счетам других фигурантов.

Доступ к выпискам о движение средств предоставил судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства, сообщает «Слово и Дело».

В ходе досудебного расследования было установлено, что Пимахова пользуется 7 карточками ПриватБанка. Также привлеченная ею сообщница в этом деле пользуется двумя карточками ПБ, а еще один участник схемы, директор ООО «Лигал Профсервис» Кирилл Назаров, пользуется одной карточкой Привата.

В связи с этим, детективы НАБУ просили суд предоставить временный доступ к документам ПБ, а именно: информации и документам по всем банковским счетам на имя вышеуказанных лиц с момента их открытия, в том числе закрытым счетам, в период с 2016 года по день вынесения решения; сведениям о движении денежных средств; банковским операциям, проведенным в пользу или по поручению клиентов; совершенным ими соглашениям о финансово-экономическом состоянии клиентов и т. д.

Суд удовлетворил ходатайство.

Теги статьи: Пимахова ДинасудПриватБанкНазаров КириллООО Лигал Профсервисуголовное производствоНАБУ
Версия для печати Послать другу

Важные новости

За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ / 12.11.2018, 11:33
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ
Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учреждения порядка 40 млн долл. за день до в… Читать полностью
Ворованное лежбище Андрея Костина и Наили Аскер-Заде за $6 млн / 26.10.2018, 13:56
Ворованное лежбище Андрея Костина и Наили Аскер-Заде за $6 млн
Глава «ВТБ» похитил у собственного госбанка 326-метровую квартиру в VIP-комплексе «Три Тополя»? Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте