НАБУ заинтересовалось банковскими операциями Пимаховой

20:35, 09.06.2018
Поделиться:
429   0
НАБУ заинтересовалось банковскими операциями Пимаховой
НАБУ заинтересовалось банковскими операциями Пимаховой

В рамках расследования уголовного производства о возможном получении неправомерной выгоды бывшим первым заместителем главы Государственной миграционной службы Диной Пимаховой детективы НАБУ изучат движение средств по ее банковским счетам и счетам других фигурантов.

Доступ к выпискам о движение средств предоставил судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства, сообщает «Слово и Дело».

В ходе досудебного расследования было установлено, что Пимахова пользуется 7 карточками ПриватБанка. Также привлеченная ею сообщница в этом деле пользуется двумя карточками ПБ, а еще один участник схемы, директор ООО «Лигал Профсервис» Кирилл Назаров, пользуется одной карточкой Привата.

В связи с этим, детективы НАБУ просили суд предоставить временный доступ к документам ПБ, а именно: информации и документам по всем банковским счетам на имя вышеуказанных лиц с момента их открытия, в том числе закрытым счетам, в период с 2016 года по день вынесения решения; сведениям о движении денежных средств; банковским операциям, проведенным в пользу или по поручению клиентов; совершенным ими соглашениям о финансово-экономическом состоянии клиентов и т. д.

Суд удовлетворил ходатайство.

Теги статьи: Пимахова ДинасудПриватБанкНазаров КириллООО Лигал Профсервисуголовное производствоНАБУ
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Львовский бандит с канадским паспортом Ростислав Кисиль: контрабандист, мошенник и рабовладелец плюющий на законы / 18.06.2018, 10:00
Львовский бандит с канадским паспортом Ростислав Кисиль: контрабандист, мошенник и рабовладелец плюющий на законы
Приход на внутренний украинский рынок зарубежных компаний, работающих в сфере оказания услуг населению, несомненно, поло… Читать полностью
Следующий Михаил Кийко? Высокопоставленный генерал пойдет по пути полковника Захарченко / 04.06.2018, 10:26
Следующий Михаил Кийко? Высокопоставленный генерал пойдет по пути полковника Захарченко
Не так часто в России миллиардеры становятся фигурантами уголовных дел, а тем более попадают в камеру СИЗО. Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте