Брокера Дрелле ищут всем миром

15:12, 15.06.2018
Поделиться:
814   0
Брокера Дрелле ищут всем миром
Брокера Дрелле ищут всем миром

Столичная полиция объявила в международный розыск предпринимателя, причастного к хищению 2 млрд рублей у возглавляемого Александром Дюковым  ПАО «Газпром нефть». Еще в 2011 году его таможенный представитель, компания «Сервис-терминал» получила от ПАО почти 60 млрд рублей в рамках долгосрочного контракта, но потом не смогла отчитаться за часть средств. По данным «Ъ», гендиректор компании Валерий Дрелле стал первым и единственным фигурантом громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

13 января этого года ему было заочно предъявлено обвинение, а через два дня после этого господина Дрелле объявили в розыск — пока федеральный, поскольку его местонахождение было не установлено. Позже следователи УВД Северо-Восточного округа, ведущие на данный момент расследование, выяснили, что господин Дрелле еще 20 сентября 2016 года покинул пределы России и с того времени на родину не возвращался. А потому его объявили в международный розыск, а Бабушкинский райсуд Москвы санкционировал заочный арест господина Дрелле. Защита бизнесмена настаивала на незаконности его объявления в розыск и избрании меры пресечения, поясняя, что тот уехал за границу по делам бизнеса и на данный момент там работает. «Валерий Дрелле не скрывался от органов предварительного расследования и суда, поскольку на момент выезда за границу уголовное дело возбуждено не было»,— написали представители экс-гендиректора «Сервис-терминала» в своей жалобе в Мосгорсуд, особо отметив, что тогда у него не было статуса не только обвиняемого, но даже и подозреваемого. Однако апелляционная инстанция оставила решение об аресте в силе. «Мы считаем как розыск, так и заочный арест незаконным и необоснованным»,— заявил “Ъ” адвокат господина Дрелле Евгений Рубинштейн. По его словам, он со своими коллегами не намерен прекращать борьбу, пояснив, что еще есть возможность подать две кассации — в московский и Верховный суды. Он также пояснил, что его подзащитный свою вину категорически не признает. Защитник не стал раскрывать местонахождение своего клиента и род его занятий, сославшись на адвокатскую тайну. При этом он отметил, что господин Дрелле сам лично не готов комментировать сложившуюся ситуацию, сославшись на некие «личные факторы».

Напомним, что само уголовное дело о масштабных хищениях средств ПАО «Газпром нефть»было возбуждено по заявлению представителей компании в УМВД Центрального округа Москвы в начале прошлого года. При этом следователи признали ПАО потерпевшей стороной. Однако в деле долгое время фигурировали лишь некие «не установленные следствием лица». Между тем, по некоторым данным, в мае прошлого года следователи активно допрашивали многих сотрудников «Сервис-терминала», которых доставляли в Москву из Ярославля (именно там располагался таможенный брокер). Однако все они так и остались в статусе свидетелей. При этом, как уточнил господин Рубинштейн, у него «нет данных о том, что Валерий Дрелле приглашался хотя бы на один допрос».

По версии следствия, в 2011 году компания «Сервис-терминал» получила от ПАО более 58,1 млрд рублей в рамках долгосрочного контракта по предоставлению услуг таможенного брокера. Однако отчитаться по всей полученной сумме брокеры не смогли, представив бумаги лишь о расходовании 46,8 млрд рублей. Пропавшие почти 12 млрд рублей стали причиной арбитражных споров. Между тем следователи МВД, изучив материалы проверки, которую проводили совместно полицейские и ФСБ, решили, что 2 млрд рублей из них были попросту похищены через счета офшорных фирм.

Интересно, что в деле фигурировала и фамилия известного банкира Анатолия Мотылева, объявленного в розыск за хищения средств из кредитного учреждения. Он якобы выступал поручителем по кредиту, который некая фирма получила от «Сервис-терминала» и не вернула. Между тем еще с 2016 года в Арбитражном суде Ярославской области идет процесс о банкротстве брокера. При этом Евгений Рубинштейн утверждает, что речь об обычных гражданско-правовых отношениях, признании многомиллиардного долга перед кредиторами и т. д. По его словам, те два якобы похищенных миллиарда рублей проходили во всех арбитражных делах, а потому гражданский спор искусственно, по его версии, подменяется уголовным преследованием. Он также выразил недоумение причиной передачи уголовного дела из одного УМВД в другое, отметив, что следствие лишь уведомляет защиту о своих решениях, никак не объясняя свои действия. В ПАО «Газпром нефть» от комментариев воздержались.

По данным агентства «Руспрес», кроме «Сервис-терминала», Дрелле числится учредителем еще одной непрозрачной фирмы — ЗАО «Таможенно-эксплуатационном комплексе «Залесский»», другой ее соучредитель Илья Волошин — сын экс-главы президентской администрации Александра Волошина. Кроме них, учредителями «Залесского» являются  Любовь Маркина и Владимир Фаерович. Господин Фаерович – один из покупателей российских активов Бориса Иванишвили. В свое время он вместе с Георгием Генсом, Анатолием Мотылевым, Борисом Хаитом, Борисом Пастуховым и Виктором Лукояновым приобрел банк «Российский кредит».

Теги статьи: международный розыскХищениеСервис-терминалМошенничествоГазпром нефтьДюков АлександрМотылев Анатолий
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Следствие подбирается к Михаилу Кийко: арестован топ-менеджер «Объединенной зерновой компании» / 05.09.2018, 14:13
Следствие подбирается к Михаилу Кийко: арестован топ-менеджер «Объединенной зерновой компании»
Экс-начальнику департамента сопровождения бизнеса ОЗК Роману Грибанову вменяют участие в ОПС и растрату в особо крупном … Читать полностью
Светлана Радинова вышла из берегов. У «ставленницы Сечина» в Ростехнадзоре обнаружился след на Волге / 04.09.2018, 12:49
Светлана Радинова вышла из берегов. У «ставленницы Сечина» в Ростехнадзоре обнаружился след на Волге
Читатели и корреспонденты издания «Компромат-Урал»продолжают следить за скандалами вокруг замруководителя Ростехнадзора … Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте