ВЭБ-лизинговым ворам Горькова уточнили сумму украденного

22:40, 11.07.2018
Поделиться:
221   0
ВЭБ-лизинговым ворам Горькова уточнили сумму украденного
ВЭБ-лизинговым ворам Горькова уточнили сумму украденного

Следствие выяснило судьбу 298 млн рублей, выведенных Вячеславом Соловьевым и Алексеем Сичинавой

243 млн рублей украли глава «ВЭБ-лизинга» Вячеслав Соловьев и его зам Алексей Сичинава на договорах с подконтрольными им компаниями, передает РБК. Обвиненный в хищении 1,5 млрд гражданин МальтыСоловьев еще при старом руководителе ВЭБ Горькове спрятался в Швейцарии.

Под неустановленным руководством

pic 595265751acbcaf7e1be2507d09b1df8
Бывший гендиректор "дочки" ВЭБа -"ВЭБ-лизинг" - Вячеслав Соловьев

Следователи московской полиции возбудили в отношении бывшего руководства компании «ВЭБ-лизинг» уголовное дело по ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц в особо крупном размере), сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

По версии следствия, «неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников» АО «ВЭБ-лизинг», ООО «АСАП Транспортная компания», ООО «Сигма», ООО «Дельта» и ООО «Гамма», «имея умысел на причинение имущественного ущерба», в 2013 и 2014 годах заключили 1200 лизинговых договоров, платежи по которым в «дочку» ВЭБа в полном объеме не поступили.

Компания «ВЭБ-лизинг» обязалась предоставить по договору транспортные средства коммерческим компаниям «Сигма», «Дельта» и «Гамма», рассказал источник в полиции. «Компании должны были осуществлять лизинговые платежи в установленные сроки, — рассказывает собеседник. — Их руководство получило автомобили в рамках договоров с акционерным обществом, после чего перестало делать платежи».

«Свой» таксопарк


Дело было возбуждено после обращения самой лизинговой компании. В июне 2018 года «ВЭБ-лизинг» попросил отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УВД по Центральному административному округу Москвы проверить экс-директора компании Вячеслава Соловьева, его зама Алексея Сичинаву и трех других бывших сотрудников на причастность к махинациям с лизинговыми средствами в размере 298 млн рублей, сообщалось со ссылкой на источник в правоохранительных органах и на источник, знакомый с материалами дела.

Как сообщило агентство "Руспрес", заявление о необходимости проверки направили в полицию лишь после того, как председателем ВЭБа стал Игорь Шувалов, сменивший на посту главы госкорпорации Сергея Горькова. В документе говорилось, что в период с 11 июля 2013 года по 28 июля 2014 года между АО «ВЭБ-лизинг» и ООО «Дельта», ООО «Сигма» и ООО «Гамма» были заключены трехсторонние договоры лизинга на 298 млн рублей в качестве оплаты за 120 автомобилей от компании ООО «АСАП ТК». Но после выплаты 55 млн рублей участники сделки перестали платить по договору, следует из документа.

В заявлении также утверждалось: внутренний аудит показал, что соглашения были заключены с завышением более чем в два раза стоимости транспортных средств; при этом «Дельта», «Сигма», «Гамма» и АСАП ТК оказались аффилированны и, «возможно, подконтрольны бывшим руководителям «ВЭБ-лизинга», в частности Старикову А.В., Соловьеву B.C., Понамареву А.Щ., Калмыкову А.В., Сичинаве А.Ш.».

Вячеслав Соловьев руководил «ВЭБ-лизингом» с момента его основания в 2008 году до апреля 2016 года. Накануне своей отставки он уехал на лечение в Швейцарию, сообщал журналистам занимавший тогда пост руководителя ВЭБа Сергей Горьков. Transparency International выяснила, что полный тезка бывшего гендиректора «ВЭБ-лизинга» получил гражданство Мальты.

По данным СПАРК, «ВЭБ-лизинг» завершил 2015 год с убытком 14 млрд рублей. С серьезными трудностями компания столкнулась после краха авиакомпании «Трансаэро». Ее долг перед «ВЭБ-лизингом» составлял 42 млрд рублей.

Мы направили запрос в МВД и «ВЭБ-лизинг» с просьбой прокомментировать ход расследования. Представитель компании «ВЭБ-лизинг» Юрий Леньшин, который подписал заявление в полицию, не был доступен для комментариев. При этом в своем обращении он просил полицейских проверить действия бывших топ-менеджеров «ВЭБ-лизинга» на предмет мошенничества — по более тяжкой ч. 4 ст. 159 УК РФ (до десяти лет лишения свободы), но следственным управлением УВД по ЦАО было принято решение возбудить дело по ст. 165 УК (до пяти лет лишения свободы), которая не относится к тяжким.

В мае этого года МВД возбудило уголовное дело в отношении пяти сотрудников службы безопасности таксомоторной компании АСАП ТК по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Крупнейший в прошлом таксопарк


В феврале 2016 года со ссылкой на данные департамента транспорта Москвы сообщалось, что АСАП ТК владеет крупнейшим таксопарком в столице — он насчитывал 2806 автомобилей. Часть машин работала под брендами Nexi и Grandee, другая была в аренде у частных водителей, подключенных к агрегаторам такси.

По данным СПАРК, АСАП принадлежит офшорной компании «Авендэйл Ресорсиз Инк», которая зарегистрирована на Сейшельских островах. Выручка АСАП в 2016 году составляла 1,3 млрд рублей.

В мае 2018 года в департаменте транспорта Москвы заявили, что АСАП ТК больше не является крупнейшим в Москве оператором такси, потому что большая часть ее разрешений на таксомоторные перевозки была аннулирована в 2017 году. По данным мэрии, в настоящее время структуры АСАП прекратили заниматься перевозками.

rospres.com

Теги статьи: ВЭБ-лизингВЭБШувалов ИгорьГорьков СергейСоловьев ВячеславСичинава Алексей
Версия для печати Послать другу

Важные новости

За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ / 12.11.2018, 11:33
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ
Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учреждения порядка 40 млн долл. за день до в… Читать полностью
Ворованное лежбище Андрея Костина и Наили Аскер-Заде за $6 млн / 26.10.2018, 13:56
Ворованное лежбище Андрея Костина и Наили Аскер-Заде за $6 млн
Глава «ВТБ» похитил у собственного госбанка 326-метровую квартиру в VIP-комплексе «Три Тополя»? Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте