Суд пощадил 37 миллиардов банкиров полковника Захарченко

22:53, 18.11.2018
Поделиться:
343   0
Суд пощадил 37 миллиардов банкиров полковника Захарченко
Суд пощадил 37 миллиардов банкиров полковника Захарченко

Нажитое непосильным трудом имущество топов "Ноты" - Ерохина и Марчуковой - не достанется АСВ

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества девяти руководителей ПАО "Нота-банк",  сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда. По данным информационного агентства "Руспрес", госкорпорация АСВ требовало взыскать с девяти топ-менеджеров ПАО "Нота-банк" более 37 млрд рублей.

"Недоказанные обстоятельства"


Оценив разумность и обоснованность требований АСВ о принятии обеспечительных мер, а также вероятность причинения должнику или его кредиторам значительного ущерба в случае непринятия заявленной меры, суд пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, необходимых для удовлетворения этого ходатайства.

Ходатайство об аресте денежных средств было направлено в рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37,3 миллиарда рублей с экс-руководства банка.

В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 млн рублей, и еще семь руководителей Нота-банка. Марчукова, по сведениям Генпрокуратуры, якобы была хорошо знакома со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко. Как уточняет информационное агентство "Руспрес", в январе 2016 года Дмитрий Захарченко, получив информацию о готовящихся обысках и допросах у руководства Нота-банка — своей землячки и близкой знакомой финдиректора Галины Марчуковой  и совладельцев банка, бывшего председателя правления Дмитрия Ерохина и его младшего брата Вадима,— заблаговременно их предупредил о действиях силовиков. На допросах эту версию следствия подтвердила госпожа Марчукова. Банк прекратил свое существование, из него находящимися под следствием руководителями было выведено 26 млрд рублей.

В результате проверки обстоятельств несостоятельности банка, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Нота-банка. В частности, установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 24 ноября 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов, часть из которых замещена на невозвратную задолженность технических юридических лиц и руководства кредитной организации.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 189.23 ФЗ от 26 октября 2002 года "О несостоятельности (банкротстве)" являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, считает агентство.

Арест финдиректора


Ранее Мосгорсуд продлил домашний арест экс-финансовому директору банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе до 18 января 2019 года по делу о мошенничестве на 350 миллионов рублей.

По словам представительницы следствия, в данный момент Марчуковы ежедневно ознакомляются с материалами уголовного дела, насчитывающего более 56 томов, которые в большей части состоят из финансово-бухгалтерской документации. После завершения ознакомления материалы дела будут отправлены в прокуратуру для утверждения обвинения и направления в суд для рассмотрения дела по существу.

Уголовное дело о хищениях в Нота-банке было возбуждено 21 декабря 2015 года. В июле 2016 года сестрам Марчуковым было предъявлено обвинение по эпизоду о мошенническом хищении 350 млн рублей у ООО "Фармстер", которое было признано потерпевшим по делу.

Адвокат Александр Морозов, представляющий интересы Марчуковой, ранее заявлял, что его клиентке предъявлено обвинение только по эпизоду, связанному с предполагаемым мошенническим хищением средств "Фармстера" в размере 350 миллионов рублей в рамках заключенного указанной организацией договора поставки с ООО "Элит Проект". Защитник настаивал на том, что все претензии, связанные с неисполнением договора поставки на указанную сумму, были урегулированы Арбитражным судом Москвы, о чем свидетельствует вступившее в законную силу решение.

Фигурантами другого уголовного дела являются бывшие совладельцы ПАО "Нота-банк" — братья Дмитрий и Вадим Ерохины, которые, по версии стороны обвинения, мошенническим путем совершили хищение более 2 миллиардов рублей из кредитного учреждения. Уголовное дело в отношении братьев, а также гадалки Ноны Михай рассматривается по существу в Останкинском суде столицы.

rospres.com

Теги статьи: Марчукова ГалинаЕрохин ДмитрийЗахарченко Дмитрий
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Шодиев Патох Каюмович: главарю казахской мафии светит 10 лет колонии, он ударился в бега / 20.10.2019, 11:03
Шодиев Патох Каюмович: главарю казахской мафии светит 10 лет колонии, он ударился в бега
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство … Читать полностью
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого / 27.09.2019, 15:22
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого
Андрей Бурлаков был убит финансовыми воротилами России. Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте