Человек Константина Малофеева вступил в охоту за «сокровищами Винника»

11:41, 07.12.2018
Поделиться:
198   0
Человек Константина Малофеева вступил в охоту за «сокровищами Винника»
Человек Константина Малофеева вступил в охоту за «сокровищами Винника»

Зачем боевик Морячок покупает криптобиржу Wex

Семья Дмитрия Хавченко, бывшего бойца самопровозглашенной ДНР с позывным "Морячок", стала собственником русскоязычной криптобиржи Wex - правопреемника биржи BTC-e, через которую, по версии властей США, было отмыто не менее $4 млрд. Би-би-си узнала, зачем ему это. 

93112018khavchenko33
Боец самопровозглашенной ДНР Дмитрий Хавченко ("Морячок", слева) участвует в церемонии передачи "черных ящиков" рейса MH-17 малазийским властям

В октябре 2015 года в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве прошел первый съезд союза "добровольцев Донбасса". Стулья для делегатов - нескольких сотен бывших бойцов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) - расставили в центральном зале музея, на стенах которого высечены имена героев Советского Союза.

В центре президиума сидел экс-премьер ДНР Александр Бородай. По левую руку от него, в черном свитере и с оранжевым "крестом добровольца" на груди, расположился 52-летний Дмитрий Хавченко - бывший киевский предприниматель, воевавший на Донбассе под позывным "Морячок".

После ранения "Морячок" перебрался в Россию, возглавил отделение союза "добровольцев Донбасса" в Крыму. А теперь его семья стала собственником скандальной биржи по покупке и продажи криптовалюты Wex.

В конце ноября 2018 года у сингапурской компании World Exchange Services - официального оператора биржи Wex - сменился собственник, выяснила Русской служба Би-би-си. Новым владельцем стала москвичка Дарья Хавченко - 29-летняя дочь "Морячка".

Сам Хавченко рассказал Би-би-си, что изначально он планировал записать биржу на себя. Однако, по его словам, сотрудников сингапурского бизнес-реестра что-то не устроило в его прошлом - возможно, участие в вооруженном конфликте в Донбассе.

Правда, сама торговая площадка, чей суточный оборот год назад составлял 80 млн долларов, не работает, а десятки пользователей написали заявления в полицию с жалобой на возможное мошенничество. Похожая, пусть и чуть более драматическая судьба, постигла и предшественника Wex - криптобиржу BTC-e.

ФБР, Малофеев и сбежавший админ

Биржа BTC-e.com была крупнейшей русскоязычной площадкой по продаже и покупке криптовалюты. Одних только биткоинов за шесть лет здесь было продано не менее чем на $4 млрд, подсчитали американские правоохранительные органы.

Однако реальные имена бенефициаров BTC-e были надежны скрыты за сетью офшоров и подставных лиц (так называемых "дропов"). В конце июля 2017 года американские власти раскрыли имя одного из тех, кто мог иметь отношение к криптобирже: на пляже в Греции, по запросу минюста США, был арестован россиянин Александр Винник.

С тех пор Винник находится в греческой тюрьме, а за его экстрадицию в судах сражаются Россия, США и Франция. 

93112018khavchenko44
За экстрадицию россиянина Александра Винника из Греции борются Россия, США и Франция

В обвинительном заключении суда Северного округа Калифорнии Винник назван одним из руководителей BTC-e, через которую якобы отмывали деньги разные люди - от хакеров и наркоторговцев до чиновников-коррупционеров.

Впрочем, три собеседника Би-би-си, общавшиеся с реальными бенефициарами биржи, утверждают, что Винник лишь выполнял функции финансового директора.

Кем бы он ни был на самом деле, но после ареста Винника биржа перестала работать. А через два месяца после его ареста была открыта Wex, которая стала правопреемником BTC-e: все пользователи рухнувшей BTC-e могли зайти на новую площадку под своими старыми логинами и вернуть принадлежавшие им биткоины и другие криптовалюты.

Запуском Wex мог заниматься один из основателей BTC-e под ником admin. По версии журнала РБК, за ним может скрываться некий Алексей из Хабаровска.

Помощь ему оказал 31-летний уроженец Минска Дмитрий Васильев, который был крупным клиентом BTC-e накануне краха, продавая и покупая криптовалюты в интересах состоятельных китайских клиентов. Именно на него было записано официальное юрлицо новой биржи - сингапурская World Exchange Services.

Wex быстро набрала обороты: на пике, в конце 2017 года, она входила в двадцатку самых популярных криптобирж мира, суточный оборот торгов достигал $80 млн (данные Coinmarketcap).

В начале июля Васильев и Хавченко официально заявили, что ведут переговоры о продаже биржи.

Журнал РБК в своем расследовании утверждал, что за "Морячком" может стоять предприниматель Константин Малофеев, чье имя СМИ часто связывают с присоединением Крыма и началом вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году. Экс-премьер ДНР Бородай до событий в Донбассе работал у Малофеева консультантом.

Представитель Малофеева заявила Би-би-си, что бизнесмен не связан ни с Wex, ни с "Морячком". Хавченко также отрицает связь с известным бизнесменом.

Однако летом сделка по продаже биржи так и не состоялись. После чего Wex ушел в крутое пике: был полностью закрыт обмен криптовалют на традиционные деньги (доллары, рубли), вывести свои средства с биржи можно было только с потерей 90%.

Замороженная криптовалюта затем пропала с кошельков биржи - по подсчетам инициативной группы клиентов Wex, за несколько месяцев с них было выведено криптовалюты более чем на $400 млн.

По версии двух собеседников Би-би-си, близких к Хавченко, у "Морячка" мог возникнуть корпоративный конфликт с администратором Алексеем из Хабаровска, который контролирует доступ к кошелькам биржи. Последний якобы был готов, как и Васильев, уступить свою долю в бирже, но затем передумал.

Admin не ответил на вопросы Би-би-си, переданные через его знакомого.

Сейчас никаких торгов на бирже не ведется, она переезжает с домена на домен. "Мне кажется, что Wex уже невозможно реанимировать как торговую площадку, - считает Иван Петуховский, сооснователь другой крупной криптобиржи с российскими корнями EXMO. - В представлении любого профессионального инвестора этот актив имеет отрицательную капитализацию. Инвестору должны, наоборот, доплатить, чтобы он занялся проектом".

Зачем "Морячку" неработающая биржа, которую даже самые преданные клиенты в чатах в Telegram называют не иначе как "скам" (он английского scam - "мошенничество")?

Wex и ДНР

Несмотря на катастрофическое положение биржи, Хавченко заявляет, что намерен перезапустить Wex.

"Основная задача сейчас - вернуть пропавшие криптоактивы. Для этого будет работать целая команда адвокатов и коллекторов", - заявил он Би-би-си. Хавченко при этом не исключает, что будет обращаться в правоохранительные органы.

Конкретных сроков, когда должны возобновиться торги, он пока назвать не готов. Информацию о том, что криптоактивы пропали после бегства администратора биржи, Хавченко оставил без комментария.

"По моей задумке, Wex станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик [ДНР и ЛНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии]. Наша цель - борьба с засильем доллара", - объяснил он, зачем купил биржу. Головной офис криптобиржи разместится в Крыму, пообещал Хавченко.

Криптовалюты - это действительно альтернативный инструмент теневого финансирования таких проектов, как ДНР, считает замдиректора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов. В XX века для аналогичных целей использовались драгоценные металлы: достоверно известно, что Коминтерн задействовал неидентифицируемые ювелирные изделия и золото для финансирования ячеек организации в Европе, сказал Шуманов.

Хавченко не скрывает: есть у покупки Wex и вторая цель, двигаться к которой можно, не дожидаясь перезапуска биржи. Речь идет о борьбе за "миллионы BTC-e".

"Сокровища Винника"

"Сокровища Винника" - так в шутку называет разбросанные по миру активы BTC-e один из собеседников Би-би-си. Богатства были накоплены из двух источников.

Во-первых, это прибыль администраторов BTC-e от работы площадки: получая процент с каждой сделки, создатели площадки на пике могли зарабатывать до четверти миллиона долларов ежедневно (данные Coinmarketcap и подсчеты Би-би-си).

Во-вторых, это деньги, которые пользователи перечислили на свои счета на бирже для дальнейшей покупки криптовалют. Но не успели их потратить после краха биржи.

В приключенческом романе герои никогда не знают точно, сколько золота хранится в заветном сундуке. Точно так же разнятся и оценки активов BTC-e.

Источник, близкий к Виннику, сказал Би-би-си, что речь может идти о $500 млн. РБК ранее писал о $200-400 млн. Цифру в $150-200 млн  назвали Би-би-си еще два собеседника, знакомые с бенефициарами биржи.

Для денежных транзакций биржа в разное время использовала не менее 15 офшоров в самых различных юрисдикциях - от Кипра и Сейшельских островов до Белиза и Британских Виргинских островов. По миру были разбросаны и банковские счета: например, часть денег пользователей поступала на счет в Национальный инвестиционный банк Монголии, следует из платежных документов одного из пользователей.

Однако разбросанные по всему миру миллионы долларов лежат невостребованными. Ведь от причастности к работе биржи все открещиваются, включая Винника: россиянин лишь признает, что "консультировал BTC-e".

То есть деньги фактически ничьи. И их очень много. А тех, кто может попытаться их получить, стали называть "охотниками за сокровищами Винника".

Адвокат Винника Тимофей Мусатов в разговоре с Би-би-си утверждал, что на его подзащитного в греческой тюрьме выходили "разные личности", которые обещали Виннику покровительству в обмен на "тесное сотрудничество по всем вопросам", в том числе и денежным. Однако подробности адвокат раскрывать не стал.

Искатели сокровищ

Основные претенденты на часть "сокровищ Винника" - американские власти. В конце июля 2017 года бюро по борьбе с финансовыми преступлениями при минфине США приняло решение оштрафовать биржу на $110 млн - и лично Винника еще на $12 млн за систематическое нарушение законов по противодействию отмыванию денег. В обосновании указано: хотя биржа работала по всему миру, ею пользовались и американские граждане.


В группу, которая занимается поиском денег для оплаты штрафа, входит Тигран Гамбарян - специальный агент департамента криминальных расследований Службы внутренних доходов, также подведомственной минфину США. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали два собеседника, имеющие отношение к BTC-e/WEX и лично общавшиеся с Гамбаряном.

Сам спецагент не стал отрицать, что занимается расследованием деятельности биржи, но от комментариев отказался.

Борьбу за "сокровища Винника" ведет и проживающий в Чехии россиянин Сергей Майзус - владелец финансовой компании Mayzus Financial Services (MFS).

Обычно, при совершении банковского перевода, отправителю доступна основная информация о получателе - например, номер его счета. Для сохранения анонимности создатели биржи использовали посредника - MFS. Именно реквизиты его компании отражались в документах при пополнении счета на бирже через банковский счет.

После краха BTC-e Майзус подал к Виннику иски в нескольких странах мира, где были зарегистрированы связанные с биржей компании: он утверждает, что скандал с биржей нанес ущерб его бизнесу и деловой репутации. Например, в исковом заявлении в кипрский суд урон репутации был оценен в €1,4 млрд.

В случае победы в одном из судов Майзус сможет обратить взыскание на принадлежащие BTC-e активы, считает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. Сам Майзус объясняет решение подать иск тем, что в результате скандала с BTC-e его бизнес был разрушен, а партнеры воспринимают его как "прокаженного" из-за сотрудничества с преследуемой ФБР биржей.

Конкуренцию американцам и Майзусу и составит "Морячок". Ведь Wex, которую он купил, может рассматриваться как правопреемник рухнувшей BTC-e. И к бирже Wex уже поданы иски от пострадавших от действий BTC-e. По словам Хавченко, два клиента криптобиржи через суд требуют вернуть средства, зависшие после ареста Винника.

Обогнать американцев

Главное условие успеха в борьбе за "сокровища Винника" - отсутствие наложенного ареста на конкретные активы BTC-e, считает Дораев из адвокатского бюро ЕМПП. Это возможно в том случае, если американцы либо еще не нашли конкретные счета, либо еще не сумели добиться ареста с учетом сложности и длительности процедуры, пояснил он.

Правда, существует риск, что после подачи иска спецслужбы США получат информацию об активах и тоже попробуют арестовать их. "В этом случае встанет вопрос о том, кто успеет раньше", - говорит эксперт.

Однако все это не пугает "Морячка": на вопрос о том, будет ли Хавченко включаться в борьбу за "сокровищами Винника", бывший боец ДНР ответил утвердительно.

rospres.com

 

Теги статьи: КриптобиржаWEXХавченко ДмитрийБородай АлександрВинник АлександрВасильев ДмитрийМалофеев КонстантинМусатов Тимофей
Версия для печати Послать другу

Важные новости

«Молдавский ланромат»: как Александр Щукин и Ильдар Узбеков вывели сотни миллионов / 29.12.2018, 13:12
«Молдавский ланромат»: как Александр Щукин и Ильдар Узбеков вывели сотни миллионов
Стало известно, по какой схеме экс-миллиардер Щукин и его зять Узбеков могли вывести из России десятки миллионов евро и … Читать полностью
«Договорняк» Ананских и Беглова? / 28.12.2018, 19:44
«Договорняк» Ананских и Беглова?
Советником Александра Беглова может стать фигурант уголовного дела Вячеслав Ананских. Он заплатил за это? Читать полностью

Лента новостей

20 января 2019 г.

loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте