В Лондоне арестовали трех банкиров. Они наживались на кредитах беднейшей стране Африки

10:10, 07.01.2019
Поделиться:
260   0
В Лондоне арестовали трех банкиров. Они наживались на кредитах беднейшей стране Африки
В Лондоне арестовали трех банкиров. Они наживались на кредитах беднейшей стране Африки

Сразу три экс-банкира швейцарского Credit Suisse арестованы в Лондоне по обвинению в организации мошеннической схемы при размещении гарантированных правительством Мозамбика долговых обязательств на сумму $2 млрд, говорится в сообщении министерства юстиции США.

Некие Эндрю Пирс, Сурджан Сингхе и Детелина Субева могут быть экстрадированы в США, как и задержанный ранее в аэропорту ЮАР бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг.

С 2013 по 2016 годы три государственных компании Мозамбика заняли более $2 млрд у Credit Suisse. Поручителем по кредиту выступил бывший министр финансов Чанг, который не сообщил о взятом кредите и ушел в отставку в 2015-м году. 

По версии обвинения, указанные лица участвовали в схеме по привлечению долга в 2013-2014 годах в обход внутреннего контроля Credit Suisse и не поставили в известность существующих кредиторов Мозамбика, одной из самых бедных стран мира.

Более того, часть средств, предназначавшихся для развития рыболовецкой отрасли и укрепления систем береговой защиты, затем была потрачена на взятки и личное обогащение самих преступников.

Власти восточноафриканской страны скрывали факт получения кредита от международных организаций и МВФ узнал о задолженности только в 2016 году и сразу прекратил давать деньги Мозамбику. Следствие считает, что все компании, которые брали кредит, были подставными, чтобы бывшие сотрудники Credit Suisse могли отмыть взятые деньги. Потом государство объявило о дефолте и выплатило $700 млн.

Прокуроры утверждают, что банкиры украли как минимум $200 млн из $2 млрд, а также скрыли факт нецелевого расходования средств и ввели зарубежных инвесторов, в том числе в США, в заблуждение относительно кредитоспособности Мозамбика.

Новый министр финансов Мозамбика после дефолта сообщил, что страна не может выплатить долг в $535 млн российскому ВТБ. В конце 2017 года стало известно о том, что США проводит расследование против ВТБ, Credit Suisse и банка BNP Paribas по делу о кредитах Мозамбику.

В мошеннической схеме также участвовала компания Privinvest Group, которая занималась поставками оборудования для правительства Мозамбика, однако завышала цены и направляла полученные таким образом средства на откаты чиновникам. Менеджер отдела продаж Privinvest Жан Бустани был задержан в Нью-Йорке в среду.

В самом Credit Suisse открестились от действий своего персонала. В банке утверждают, что они ввели руководство в заблуждение и стремились скрыть свои действия от руководства, информирует Страна. 

Акции Credit Suisse, который не фигурирует в деле в качестве ответчика, дорожают на торгах в пятницу на 0,9%. За последние 12 месяцев капитализация банка упала на 38%, до 27,6 млрд швейцарских франков ($28 млрд).

Теги статьи: СШАМошенничествоБанкирыАрестЛондон
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Шодиев Патох Каюмович: главарю казахской мафии светит 10 лет колонии, он ударился в бега / 20.10.2019, 11:03
Шодиев Патох Каюмович: главарю казахской мафии светит 10 лет колонии, он ударился в бега
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство … Читать полностью
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого / 27.09.2019, 15:22
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого
Андрей Бурлаков был убит финансовыми воротилами России. Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте