СБУ накрыла миллионную табачную схему: преступники смогли откупиться

16:02, 11.07.2019
Поделиться:
364   0
СБУ накрыла миллионную табачную схему: преступники смогли откупиться
СБУ накрыла миллионную табачную схему: преступники смогли откупиться

Компания, в которой СБУ изъяла 50 млн грн неучтенной наличности и большую партию сигарет, откупилась от ответственности.

Об этом OBOZREVATEL сообщили личные источники. Кроме всего, нарушители уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн гривен.

Редакция обещает взять под личный контроль, поскольку догадывается, кто стоит за помощью махинаторам избежать наказания. Мы намерены детально отслеживать судьбу коррупционеров.

Напомним, СБУ накрыла табачную схему в конце июня. Правоохранители установили, что должностные лица одного из предприятий, действуя на территории Киева и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн гривен. Фигуранты производства осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов.

 Ð¢Ð°Ð±Ð°Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ изделия, найденные при обыске у преступниковНаличность, найденная при обыске у преступников

"Для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажу в адрес фиктивных предприятий. Они также помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования "клиентам" фиктивного налогового кредита. По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании-фигуранта, а также в транспортных средствах, которые использовались участниками схемы, правоохранители изъяли из незаконного оборота более 50 млн грн неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью 13 млн грн ", – сообщалось на сайте СБУ.

Примечательно, что подтвердить документально происхождение товара и наличности менеджмент предприятия не смог и отказался давать какие-либо объяснения.

 ÐÐ°Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ, найденные при обыске у преступниковНаличность, найденная при обыске у преступниковТабачные изделия, найденные при обыске у преступников
Теги статьи: ХарьковКиевКоррупцияуклонения от уплаты налоговсигаретыПреступникиСБУ
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Где сейчас Алиса Лобанова и зачем она «пошутила» про долг в 600 млн рублей / 06.08.2019, 13:50
Где сейчас Алиса Лобанова и зачем она «пошутила» про долг в 600 млн рублей
Недавно СМИ всполошились из-за новости о задержании одной из учредительниц компании TOY.RU Алисы Лобановой. Читать полностью
Ильдар Фуадович Узбеков: мойщик награбленного олигархом Щукиным / 27.05.2019, 09:36
Ильдар Фуадович Узбеков: мойщик награбленного олигархом Щукиным
Бывший кузбасский угольный король Александр Щукин, оказался причастен к «молдавскому ландромату» — системе отмывки капит… Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте