Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен

19:32, 29.07.2019
Поделиться:
228   0
Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен
Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен

Следователи Службы безопасности Украины получили доступ к документам ООО «Майстерлифт» в банке «Глобус» в уголовном производстве по отмыванию 200 миллионов гривен. Соответствующее решение принял Голосеевский райсуд Киева, сообщается на журналиста Александра Дубинского.

По данным следствия, должностные лица КП«Киевстройреконструкция» в сговоре с работниками ООО «Укрлифтсервис», ООО«Спецогнеизоляция», ООО «Каскад-СД», ООО «Стрит Спорт», ООО «Гарантбуд», ООО«Капитал Билдинг», ООО «Ремонтная компания «Изол», завладели деньгами,выделенными из государственного и местного бюджетов на финансированиежилищно-коммунальных, социальных, образовательных и медицинских программ вособо крупных размерах. Деньгами вышеперечисленные люди завладели, используяпредприятия с признаками фиктивности,

«Анализом финансово-хозяйственной деятельности КП«Киевстройреконструкция» установлено, что за 2017-2018 гг предприятиемконвертированы через фирмы с признаками фиктивности средства на сумму более 200млн грн, что нанесло ущерб государству в особо крупных размерах», — цитируетСМИ решении су

Ранее сообщал, что банки «Глобус», «Пивденный», «Укрсиббанк» и «Правэкс-Банк» упоминаются в досудебном расследовании в уголовном производстве  по фактам завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, созданием и приобретением неустановленными лицами субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, а также совершением финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного деяния, которое предшествовало легализации доходов, в особо крупном размере, с использованием ряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности по признакам преступлений.

Теги статьи: Дубинский Александротмывание денегбанк ГлобусООО ГарантбудООО Ремонтная компания ИзолООО Стрит СпортКП КиевстройреконструкцияСБУ
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Шодиев Патох Каюмович: главарю казахской мафии светит 10 лет колонии, он ударился в бега / 20.10.2019, 11:03
Шодиев Патох Каюмович: главарю казахской мафии светит 10 лет колонии, он ударился в бега
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство … Читать полностью
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого / 27.09.2019, 15:22
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого
Андрей Бурлаков был убит финансовыми воротилами России. Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте