Все новости с тегом "Конвертационный центр"

Страницы (3): 123»
20:48
В Киеве ликвидировали конвертцентр с огромными оборотами

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 330 млн грн.

11:25
В Одессе ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 20 млн гривен

Правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, который функционировал в Одессе.

10:36
«Кит» украинской политики Сергей Шахов: как кидала и схемщик Януковича превратился в депутата

В палитре политических партий и объединений, представленных в Верховной Раде, затерялась депутатская группа со звучным названием «Воля народа».

10:10
Генпрокуратура подозревает “К.А.Н. Девелопмент” Игоря Никонова в использовании конвертационного центра

В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 10 января, следователи Генпрокуратуры осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000003443 от 30.10.2017.

22:19
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 210 млн

Сотрудники налоговой милиции столицы под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 прекратили деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2017-2018 гг составил 210 млн гривен, заявил первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан.

16:32
К банку “Конкорд” приковано повышенное внимание правоохранителей

Пока что банк «Конкорд» фигурирует в уголовном производстве как банк, обслуживавший компании-участники конвертационного центра, но к нему уже приковано повышенное внимание со стороны правоохранителей.

13:17
Крупнейший конверт-центр обнала и фальсификации автомобильных масел раскрыт в Одессе

Сотрудниками ГПУ совместно с Государственной фискальной службой Украины сегодня, 5 июля, в Одессе раскрыт крупнейший центр конвертации, обналичивания гривны и фальсификации автомобильных масел известных мировых брендов.

20:40
В Киеве в офисе произошла стрельба: есть раненые

В Киеве 2 июля неизвестные устроили стрельбу в офисе администрации рынка.

21:10
На Киевщине прикрыли “конверт” с оборотом 50 млн

Следователями СУ ФГ ГУ ДФС в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачен «конвертационный центр», который действовал на территории области и Киева и предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

23:47
В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом более 30 млн

Правоохранителями разоблачен конвертационный центр, который в период с 2016 года по настоящее время предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли города Киева, Киевской и других областях услуги по минимизации налога на прибыль предприятий.

18:08
«Кит» украинской политики Сергей Шахов: как кидала и схемщик Януковича превратился в депутата

В палитре политических партий и объединений, представленных в Верховной Раде, затерялась депутатская группа со звучным названием «Воля народа».

08:44
ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого велась на территории региона, а также в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве.

11:35
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен

Сотрудники налоговой полиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен. 

15:09
Обнальная кофейня Андрея Соломеева

Татарский конвертационный центр действовал под видом кофейни

17:57
"Конверт" на 150 млн грн: в Киеве разоблачили грандиозную аферу

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 150 млн грн.

Страницы (3): 123»

Важные новости

Ильдар Фуадович Узбеков: мойщик награбленного олигархом Щукиным / 27.05.2019, 09:36
Ильдар Фуадович Узбеков: мойщик награбленного олигархом Щукиным
Бывший кузбасский угольный король Александр Щукин, оказался причастен к «молдавскому ландромату» — системе отмывки капит… Читать полностью
Jaguar директора коммерческого департамента «Интерспутника» спровоцировал крупное ДТП в Москве / 18.05.2019, 08:59
Jaguar директора коммерческого департамента «Интерспутника» спровоцировал крупное ДТП в Москве
За рулем иномарки, принадлежащей Тимофею Абрамову, находился другой человек. Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте