Все новости с тегом "Оффшоры"

Страницы (19): 123456+10»
16:25
Банк «Альянс» как альянс донецких жуликов

Банкирам стоит хорошенько подумать, давая имя новому финансовому учреждению. Время показало, что название может определить его дальнейшую судьбу.

12:07
Барбул, Охрименко и цыгане. Особенности «отмывания» денег в «Спецтехноэкспорте»

Как госкомпания, которую возглавляет Павел Барбул, пользовалась услугами подставных фирм.

09:40
Полковники-миллиардеры ФСБ хотели вывести за рубеж 12 млрд рублей

Найденные при обысках у начальника «банковского» отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина и двух его предполагаемых сообщников 12 млрд рублей готовились для вывода за рубеж, предположил источник The Bell — бывший сослуживец силовиков.

17:52
Мошенник Макс Поляков заработал миллионы на грандиозной афере

Как устроена «империя свиданий» в Интернете, на которой зарабатывают тысячи украинок и украинцев.

15:30
Андрей Довбенко и офшорные схемы в Министерстве юстиции

В 2016-ом году в Украине приняли закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», который существенно изменил порядок регистрации недвижимости в стране.

11:12
Андрея Довбенко уличили в попытке выстроить офшорный бизнес

Как стало известно, представительство Кипрской компании было создано в Киеве для отмывания средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг. Похоже, офшорные скандалы будут сотрясать наши умы еще длительное время.

09:08
Андрей Довбенко: связи с офшорами и откаты Минюсту

Известного юриста Андрея Довбенко, который возглавляет киевский офис юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко» (Andreas Neocleous & Co), обвиняют в отмывании средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг.

10:36
Юрист-прокладка Андрей Довбенко и его уголовное настоящее

До прошлого года имя Андрея Довбенко в открытых источниках почти не встречалось. А если встречалось, то лишь в контексте журналистских расследований делишек банды Януковича, где наш юрист был даже не второстепенным персонажем.

16:05
Довбенко Андрей Николаевич: вор и казнокрад под личиной адвоката

Наткнулся сегодня на удивительной глубины опус. Повествует он о прославленном юристе, слившем жену Порошенко, Андрее Довбенко.

19:31
Офшорный скандал: ФФУ при Суркисе деньги от УЕФА перечисляла на Виргинские Острова. В эту же компанию заходили и деньги ФК "Динамо"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в период с 1999 по 2016 год перечислял финансовые средства Федерации футбола Украины на счета оффшорной компании, деньгами которой пользовался футбольный клуб Динамо Киев Игоря Суркиса, брата бывшего главы ФФУ и экс-вице-президента УЕФА Григория Суркиса.

16:11
Довбенко Андрей Николаевич: вор и казнокрад под личиной адвоката

Наткнулся сегодня на удивительной глубины опус. Повествует он о прославленном юристе, слившем жену Порошенко, Андрее Довбенко.

12:25
Андрей Довбенко переместил оффшоры в Украину: "русская мафия"

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

10:00
Андрей Довбенко переместил оффшоры в Украину: "русская мафия"

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

00:20
Андрей Довбенко переместил оффшоры в Украину: "русская мафия"

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

21:59
Довбенко Андрей Николаевич: вор и казнокрад под личиной адвоката

Наткнулся сегодня на удивительной глубины опус. Повествует он о прославленном юристе, слившем жену Порошенко, Андрее Довбенко.

Страницы (19): 123456+10»

Важные новости

Где сейчас Алиса Лобанова и зачем она «пошутила» про долг в 600 млн рублей / 06.08.2019, 13:50
Где сейчас Алиса Лобанова и зачем она «пошутила» про долг в 600 млн рублей
Недавно СМИ всполошились из-за новости о задержании одной из учредительниц компании TOY.RU Алисы Лобановой. Читать полностью
Ильдар Фуадович Узбеков: мойщик награбленного олигархом Щукиным / 27.05.2019, 09:36
Ильдар Фуадович Узбеков: мойщик награбленного олигархом Щукиным
Бывший кузбасский угольный король Александр Щукин, оказался причастен к «молдавскому ландромату» — системе отмывки капит… Читать полностью

Лента новостей

19 августа 2019 г.

loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте