Все новости с тегом "вывод денег"

Страницы (8): 12345678»
23:22
За 2 месяца зимы из страны вывели $18,6 миллиардов, а вы говорите прорыва нет!

По предварительной оценке Центробанка вывоз капиталов за рубеж в январе и феврале текущего года составил $18,6 миллиардов.

18:38
На Дону задержали «обнальщиков», которые вывели в тень миллиард рублей через фирмы-однодневки

При участии спецназа Росгвардии сотрудники ФСБ и полиции задержали семерых членов преступной группировки, занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств.

15:02
Экс-главу ингушского города заподозрили в выводе 25,5 млн рублей из бюджета

Бывшего главу города Сунженского района заподозрили в незаконном перечислении 25,5 млн рублей из бюджета на счет ресурсоснабжающей организации.

00:25
OCCRP: офшорная сеть инвестбанка «Тройка» вывела из России больше $4 млрд

Из подозрительной экосистемы взаимосвязанных фирм виолончелист Ролдугин получил $69 млн.

13:27
Янукович вывел через Swedbank 3,6 млн долларов, – СМИ

Беглый президент Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине к 13 годам заключения, использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank.

23:41
Фонд гарантирования рассказал о схемах вывода денег из “Златобанка”

Фонд гарантирования вкладов сообщает, что на момент введения временной администрации в АО «Златобанк» значилось более 360 кредитных договоров более чем на 9,13 млрд грн.

21:08
Банкир Александр Лебедев: бывший замминистр финансов РФ удрал с миллиардом в Лондон и финансирует партию Терезы Мэй

В Госдуме прошёл круглый стол по борьбе с нелегальным выводом российских денег за рубеж

17:24
Валерий Израйлт опять не дошел из Усть-Луги до суда

Смольнинский райсуд Петербурга вернул в прокуратуру для устранения нарушений уголовное дело в отношении председателя совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга»» Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях и выводе денег за границу при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга.

17:00
Сенатор и банкир Бажанов может превратиться в подследственного

Центробанк обнаружил вывод средств в Международном банке Санкт-Петербурга

11:45
Американца Игоря Бузюкова задержали за похищение и вывод в Россию 8,5 млн долларов

Игорь Бузюков переводил большую часть средств на несколько банковских счетов, принадлежащих различным лицам в России, Турции и Украине.

23:26
Член набсовета ПриватБанка втянут в скандал «Paradise Papers»

Член наблюдательного совета ПриватБанка, член правления «Укртрансгаза» Сергей Алексеенко создал офшорную компанию на острове Мэн для вывода валюты.

13:52
Борьба сырости с плесенью: Как Коломойский вывел из "Укрнафты" миллиард долларов

С помощью нехитрой схемы группа Приват Игоря Коломойского вывела из Укрнафты $1,1 млрд, из которых половина могла бы пополнить бюджет государственного Нафтогаза Украины.

15:22
Рустэм Магдеев помогал Эмилю Гайнулину выводить за границу деньги «Газпрома»?

Сколько ещё секретов может таить в себе история ювелирного бутика Graff, который открыли на Кипре Рустэм Магдеев и Эмиль Гайнулин?

23:55
В России впервые вынесли приговор ОПГ за незаконный вывод денег за рубеж

По данным ГУ МВД по Иркутской области, группа обнальщиков вывела за границу более 100 млн руб. В результате организатор был приговорен к штрафу в 500 тыс. руб. и лишению свободы сроком на 5 лет условно.

09:49
Таможня описала три схемы вывода денег за границу

Основными схемами являются использование подложных документов, неоднократное перемещение одного и того же товара через границу и создание фирм-однодневок под контракты.

Страницы (8): 12345678»

Важные новости

Ирина Маловица замешана в очередном скандале / 18.03.2019, 23:29
Ирина Маловица замешана в очередном скандале
Правоохранители устанавливают личность злоумышленницы, которая 7 января 2019 года около 10:00 вошла пребывала на одной … Читать полностью
Интерпол положил глаз на афериста Ильдара Узбекова / 26.02.2019, 12:09
Интерпол положил глаз на афериста Ильдара Узбекова
Зять угольного магната Александра Щукина Ильдар Узбеков не заинтересован в выходе своего «родственника» из-под домашнего… Читать полностью

Лента новостей

19 марта 2019 г.

loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте