Все новости с тегом "вывод денег"

Страницы (9): 123456789»
00:01
Многостаночник Ильдар Узбеков выводит все, что можно

По информации журналистов антикоррупционных изданий, Ильдар Узбеков, зять «угольного короля» Александра Щукина кроме его активов мог выводить за рубеж деньги полковника Дмитрия Захарченко.

11:24
СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 млн ​​долларов

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.

10:06
Ильдар Узбеков и Дмитрий Цветков превартили Британию в «прачечную»

Осевшие в Лондоне российские бизнесмены, выстроили схемы вывода десятков миллардов украденных денег из России в западные офшоры.

18:59
Нардеп Пашинский вывел деньги со счетов в «Айбокс Банке»

На начало 2017 года на счетах депутата в указанном банке было 1,22 млн гривен.

16:07
Олимпийская школа борьбы с бюджетом: как освоить миллионы на закупках

Ростовские борцы-предприниматели выводят деньги через учреждения областного Минспорта.

11:53
Тендерные секреты Всеволода Ковальчука

За последние пять лет госкомпания «Укрэнерго» потратила на тендерах «с душком» почти 4 млрд гривен, используя масштабную схему вывода денег

16:58
ГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из “Дельта Банка”

Бывшему топ-менеджеру банка сообщили о подозрении.

16:04
Крючков рассказал, что к схеме вывода денег с госпредпиятий причастен армейский друг Порошенко

В Соломенском суде Киева, где сегодня избирают меру пресечения экс-директору компании Энергомережа Дмитрию Крючкову, который своими свидетельствами может отправить за решетку окружение Петра Порошенко, закончилось более чем двухчасовое выступление подозреваемого.

17:00
Суд арестовал акции банка «Восточный» по иску компании Аветисяна, которого Калви обвинял в выводе денег

Арбитражный суд наложил арест на 9,99% акций банка, но отказал компании Аветисяна в просьбе заблокировать дополнительную эмиссию.

23:52
Партии посмеялись в «Голос»?

В неприятную историю могут «влипнуть» все четыре парламентские партии. Движение «Голос» обнаружила, что партии могут выводить средства, которые им выделяет государство.

14:32
Коломойский вывел более 300 га одесской земли из залога в “Приватбанке”

Компания окружения Игоря Коломойского вывела 300 га земли из залога в ПриватБанке.

23:22
За 2 месяца зимы из страны вывели $18,6 миллиардов, а вы говорите прорыва нет!

По предварительной оценке Центробанка вывоз капиталов за рубеж в январе и феврале текущего года составил $18,6 миллиардов.

18:38
На Дону задержали «обнальщиков», которые вывели в тень миллиард рублей через фирмы-однодневки

При участии спецназа Росгвардии сотрудники ФСБ и полиции задержали семерых членов преступной группировки, занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств.

15:02
Экс-главу ингушского города заподозрили в выводе 25,5 млн рублей из бюджета

Бывшего главу города Сунженского района заподозрили в незаконном перечислении 25,5 млн рублей из бюджета на счет ресурсоснабжающей организации.

00:25
OCCRP: офшорная сеть инвестбанка «Тройка» вывела из России больше $4 млрд

Из подозрительной экосистемы взаимосвязанных фирм виолончелист Ролдугин получил $69 млн.

Страницы (9): 123456789»

Важные новости

Ильдар Фуадович Узбеков: мойщик награбленного олигархом Щукиным / 27.05.2019, 09:36
Ильдар Фуадович Узбеков: мойщик награбленного олигархом Щукиным
Бывший кузбасский угольный король Александр Щукин, оказался причастен к «молдавскому ландромату» — системе отмывки капит… Читать полностью
Jaguar директора коммерческого департамента «Интерспутника» спровоцировал крупное ДТП в Москве / 18.05.2019, 08:59
Jaguar директора коммерческого департамента «Интерспутника» спровоцировал крупное ДТП в Москве
За рулем иномарки, принадлежащей Тимофею Абрамову, находился другой человек. Читать полностью

Лента новостей

26 июня 2019 г.

loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте