Все новости с тегом "финансовые махинации"

Страницы (10): 12345678910»
15:44
В Сеть слили данные "неблагонадежных" граждан и предприятий

В общем доступе в Интернете появилась база данных граждан и компаний, которым банки отказали в обслуживании в соответствии с известным ФЗ 115 (противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как так вышло, и чем это грозит участникам «черного списка»?

12:10
Наталье Ротенберг грозит уголовное наказание в Лондоне

Британские власти не допустили закрытия компании NR Property Developments жены бывшего рэкетира Аркадия Ротенберга. Английской светской даме Наталье Ротенберг грозит уголовное наказание за сокрытие отчетов фонда ее имени и дизайнерского стартапа NR Interior Design.

21:34
Дороги "похоронят" Дубровского?

В Челябинской области разгорается новый скандал. Губернатор Дубровский может быть замешан в многомиллионных хищениях на строительстве дорог. Пока за него отдуваются неповинные люди. Когда ответят участники сомнительных схем?

23:42
Главный федеральный инспектор Саратовской области покидает пост на фоне коррупционных скандалов

Главный федеральный инспектор по Саратовской области Марина Алешина уходит со своей должности.

13:24
Как «ревизор» Малозёмов построил свою империю

В 1998 году средний тариф на электроэнергию для потребителей составлял 22,04 копейки за киловатт. Сегодня средний тариф за электроэнергию в Москве – 5,47 рубля за киловатт. Рост более чем в 20 раз!

10:52
Стройка на доверии. УДП президента отдаст 200 млн рублей бизнесмену, обокравшему ведомство

ППФ «Мастер» Василия Смирнова без конкурса получила тендер Управделами президента. Ведомство доверило Смирнову едва ли не самое дорогое — госдачи. Точнее, их строительство, которое 200 млн рублей не ограничится — это лишь первый этап стройки.

15:02
Экс-главу ингушского города заподозрили в выводе 25,5 млн рублей из бюджета

Бывшего главу города Сунженского района заподозрили в незаконном перечислении 25,5 млн рублей из бюджета на счет ресурсоснабжающей организации.

10:14
«Великий комбинатор 1990-х»: как жил Сергей Мавроди и почему о нем все забыли

25 лет назад в России начали покупать первые акции МММ, не зная еще, что такое финансовые пирамиды и кто такой Сергей Мавроди.

16:49
Нардепа Игоря Луценко обвиняют в выводе 750 тыс. грн из неплатежеспособного банка

Народный депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко вывел из неплатежеспособного банка 750 тыс. грн несмотря на запрет проведения любых платежей и скрыл этот факт при декларировании. Депутат-«антикоррупционер» Луценко не впервые «засветился» в финансовых операциях с банками, признанными неплатежеспособными.

09:59
ФСО обворовала Путина, а Бастрыкин закрыл на это глаза

Свидетель по делу о хищении 1,5 млрд рублей при строительстве президентской резиденции Путина в «Ново-Огарево» заявляет о грубейших нарушениях в ходе расследования, которое находится на контроле главы Следственного комитета.

23:24
Непотопляемый: челябинский депутат Сергей Шумаков и его схемы

В этом году заканчивается пятилетний срок депутатской «работы» далеко не самого крупного (скорее мелкого), но одного из самых известных парламентариев Челябинска.

11:27
В Одинцово по подозрению в масштабных хищениях задержан экс-глава образовательного фонда

Ущерб от действий Константина Михайлицкого и его предполагаемых сообщников оценивают более чем в 20 млн рублей.

14:24
Как Фатеев московскую мэрию "прикормил"

Под прикрытием Анастасии Раковой руководство «ФЛАН-М» продолжает «пилить» городской бюджет. Долго ли будет продолжаться строительный беспредел владельца компании Леонида Фатеева?

20:34
В Черкесии задержали пять человек за незаконные операции на 1,7 млрд руб.

Подозреваемые, как установили во время оперативных мероприятий сотрудники ведомства, «не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств».

17:45
Судья из Харькова купила автомобиль Honda по заниженной в несколько раз цене

Иномарка обошлась судье Московского районного суда в 149 тысяч гривен.

Страницы (10): 12345678910»

Важные новости

Убийца Дениса Вороненкова Кондрашов Станислав Дмитриевич превратился в придурковатого «блогера» чтобы смыть следы кровавых преступлений / 18.04.2019, 17:05
Убийца Дениса Вороненкова Кондрашов Станислав Дмитриевич превратился в придурковатого «блогера» чтобы смыть следы кровавых преступлений
Позор да и только… Российский олигарх-рейдер, не раз засветившийся в уголовных делах с Денисом Вороненковым, Станислав К… Читать полностью
Не прошло и месяца: НАПК может взяться за нового начальника ГАСИ Сергея Кузьмина / 11.04.2019, 12:33
Не прошло и месяца: НАПК может взяться за нового начальника ГАСИ Сергея Кузьмина
Скандал вокруг назначения нового начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции не утихает. В виду конфл… Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте