Все новости с тегом "OCCRP"

Страницы (2): 12»
11:08
Труханов и Ко: как банда из Одессы "скупила" Лондон

В 1990-х годах банда Ангерта была в Одессе центром преступлений. Она наживалась на продажах топлива, занималась вымогательством у местных бизнесменов и даже организовывала убийства.

17:34
В OCCRP считают, что к убийству Шеремета причастны украинские власти

Об этом заявил соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) Дрю Салливан.

16:28
Лавочка закрывается: что будет с русскими деньгами в Латвии

В течение полугода Латвия закроет каналы вывода серых денег в офшоры из России и СНГ. Радикальной перестройки финансового сектора, которая затронет большинство банков страны, от Риги добились США.

21:45
Борис Ротенберг прочно обосновался на Лазурном берегу Франции

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) узнал, насколько глубоко пустил корни на Французской Ривьере один из самых скандально известных российских олигархов, друг детства Владимира Путина Борис Ротенберг.

23:21
Крупнейшее государственное предприятие Казастана «КазМунайГаз» легло под Сечина?

Интересно, что через Meridian Capital Мынбаев связан с другим героем публикаций «Устава» - с Романом Троценко. Вместе с Троценко Meridian владеет компанией «Новапорт» - крупнейшим оператором авиационной инфраструктуры России.

14:24
Крупнейшее государственное предприятие Казастана «КазМунайГаз» легло под Сечина?

Интересно, что через Meridian Capital Мынбаев связан с другим героем публикаций «Устава» - с Романом Троценко. Вместе с Троценко Meridian владеет компанией «Новапорт» - крупнейшим оператором авиационной инфраструктуры России.

14:42
ABLV обвинен в масштабной отмывке денег, банк лишают доступа к финансовой системе США

Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм».

20:22
У предполагаемого офшора Ротенберга на острове Мэн нашли два бизнес-джета

Олигарха связывают с компанией Sentonan Investments Limited, в управлении которой находится два самолета. Один из них активно летает из России в Европу, где у Ротенберга есть элитная недвижимость.

13:02
Оффшором депутата от БПП Лопушанского заинтересовался Минюст США

Деятельность украинского депутата Андрея Лопушанского (Блок Петра Порошенко) может стать предметом разбирательств следственных органов США.

14:22
Нардеп от БПП Андрей Лопушанский засветился в оффшорном скандале

В 2014 году для первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», ныне — народного депутата, члена фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Лопушанского была основана оффшорная компания для выведения за границу иностранной валюты вопреки ограничениям, действовавшим на тот момент в Украине.

12:03
Украинские оружейные бароны Виктор и Евгений Ващилины

Техимпекс поймали на перепродаже бронетехники из ЕС в Африку.

11:56
Яхта для Пригодского: как приятель Януковича построил судно за 13 миллионов евро

Пока Генпрокуратура неспешно «расследует» («сливает») уголовные дела ближайших сподвижников Януковича, они продолжают делать деньги в Украине, отдыхать за границей и даже покупать супер-яхты.

13:26
Игорю Сечину сделают больно

Вызов в суд, дерзкий доклад Сбербанка, обвинения в связях с Навальным… Сечина атакуют с разных сторон влиятельные силы и, возможно, с санкции Путина

09:40
Расследование: Оффшор под «Рошен» создавался для минимизации налогов, а не для передачи в «слепой траст»

Президент Украины Петр Порошенко мог создать оффшор для минимизация налогов, а не для передачи своего кондитерского бизнеса «Рошен» в «слепой траст».

20:26
Контрабандист Альперин увлекся «шмурдяком»

Вадим Альперин перерегистрировал винзавод на торговцев оружием.

Страницы (2): 12»

Важные новости

Фигуранта дела Магомедовых генерала Михаила Кийко вызвали на допрос в Генпрокуратуру / 21.05.2018, 14:24
Фигуранта дела Магомедовых генерала Михаила Кийко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генерального директора «Объединенной зерновой компании» которая входила в орбиту арестованных братьев Магомедовых Михаил… Читать полностью
Вологодский популист Олег Кувшинников / 18.05.2018, 13:57
Вологодский популист Олег Кувшинников
Аппетит, как известно, приходит во время еды. У классиков русской литературы подобное утверждение было наглядно описано … Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте