Все новости с тегом "OCCRP"

Страницы (3): 123»
13:38
Движение денег из бюджета на зарубежные счета Путина. Раскрыт еще один канал

Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.

22:22
Суд не дал остановить «трухановское» движение

Скандальный «Евротерминал», через который проходят все грузы Одессского морпорта, сохраняет монополию через суд Окружению скандального мэра Одессы Геннадия Труханова пошла карта.

15:50
Дело - табак Ивана Саввиди

Российского бизнесмена западные СМИ подозревают в финансировании беспорядков в Македонии и называют проводником политики Кремля на Балканах.

14:43
Плохие долги

В новых «Панамских файлах», которые после 2016 года стали доступны немецкой газете «Зюддойче Цайтунг», Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), есть эпизоды, приоткрывающие завесу над тем, как российские госкорпорации тратят деньги.

15:50
Серый кардинал Одессы. Бизнесмен Владимир Галантерник стал неофициальным "хозяином" города

У Одессы есть официальный градоначальник - Геннадий Труханов, а есть неофициальный: мультимиллионер, который контролирует легендарный рынок Привоз, живет в Лондоне и решает одесские вопросы.

12:06
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре

26 июня, внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.

18:26
Сергеем Ролдугиным интересуется прокуратура Панамы

После публикации «Панамского досье» юридическая компания Mossack Fonseca взялась за подробное изучение своих российских клиентов.

20:37
Деньгопровод «Роснефти» в карман Сергея Ролдугина

Крестный отец дочери Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин получил безвозмездный займ $6 млн от владельца «Силовых машин» Алексея Мордашова и «зарабатывал» на фиктивной покупке-продаже акций «Роснефти».

17:05
Нашлась недвижимость «вора в законе» Коли Киргиза в Дубае

В опубликованном Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Transparency International расследовании говорится и о жилище известного «вора в законе» Камчибека Кольбаева (Коля Киргиз).

12:57
«Воры в законе» и «решала» Асада. Кто владеет недвижимостью в Дубае?

В руки журналистов попала частная база данных владельцев недвижимости в Дубае, составленная профессиональными риелторами.

16:51
У российских политиков, бизнесменов и «воров в законе» нашли недвижимость в Дубае

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Transparency International опубликовали расследование об инвестициях в недвижимость в Дубае, в котором упоминаются российские политики, предприниматели, спортсмены и люди, связанные с криминальным миром.

19:07
Британия изучает происхождение денежного богатства 140 человек, их активы могут быть заморожены — The Times

Британские власти проводят расследование в отношении 120–140 иностранных граждан, происхождение состояний которых вызывает подозрение.

14:16
Два гектара в «подмосковной Венеции» Как бывшая жена Владимира Путина зарабатывает и тратит деньги после развода

Летом 2013-го президент России Владимир Путин и его жена Людмила развелись. Через три года после этого выяснилось, что бывшая супруга президента вышла замуж во второй раз — за Артура Очеретного, главу близкого ей некоммерческого фонда

14:34
Николай Токарев попадет в инсайдерский скандал?

Глава Транснефти может быть связан с кипрским брокером Ronin Europe, замешанным в скандале с ЛУКОЙЛ. Что и кто объединяет госкомпанию и Кипр?

11:08
Труханов и Ко: как банда из Одессы "скупила" Лондон

В 1990-х годах банда Ангерта была в Одессе центром преступлений. Она наживалась на продажах топлива, занималась вымогательством у местных бизнесменов и даже организовывала убийства.

Страницы (3): 123»

Важные новости

Многостаночник Ильдар Узбеков выводит все, что можно / 13.10.2018, 23:20
Многостаночник Ильдар Узбеков выводит все, что можно
Зять миллиардера Александра Щукина, Ильдар Узбеков, мог выводить миллиарды полковника Дмитрия Захарченко. А сейчас вывод… Читать полностью
Тариэл Васадзе вызван на допрос в НАБУ / 21.09.2018, 10:24
Тариэл Васадзе вызван на допрос в НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает на допрос Тариэла Васадзе. Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте