НАБ начало расследование растраты Нацбанком 12 млрд гривен

01 июня 2016 г., 11:34:00   68   0
НАБ начало расследование растраты Нацбанком 12 млрд гривен

Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) начало расследование по подозрению ряда служебных лиц Национального банка Украины (НБУ) в растрате 12 млрд гривен в 2014-2015 годах. В частности, деньги, согласно подозрению, были выделены на рефинансирование семи банков, пишут "Наші Гроші" со ссылкой на ряд решений Соломенского районного суда города Киева, к которому обратилось НАБ за разрешением изъять необходимые документы.


В материале говорится, что досудебным расследованием установлено, что служащие НБУ находились в сговоре с руководством некоторых банков относительно предоставления рефинансирования. В частности, речь идет о таких банках, как ПАО "КБ Пивденкомбанк", ПАО "Банк Киевская Русь", ПАО "Городской коммерческий банк", ПАО "Автокразбанк" ("АКБ Банк"), ПАО "Терра Банк", ПАО "Дельта Банк", а также ПАО "Банк Таврика". Данные финучреждения получили в период 2014-2015 годов от Центробанка незаконное рефинанирование, которое в результате вылилось в растрату денег регулятором на сумму 12 млрд гривен.


По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на данный момент, все упомянутые банки находятся в состоянии ликвидации.


Также, в материале говорится, что суд разрешил НАБ временный доступ к документам, связанным с рефинансированием данных банков, однако детективу не разрешили их изъять.


В рамках досудебного расследования, НАБ обращался к Соломенскому суду за разрешением получить доступ к документам о рефинансировании банков "Финансы и Кредит", а также "Хрещатик", однако получили отказ судьи.


В феврале 2014 года, Нацбанк возглавлял Игорь Сорокин, после отставки которого к руководству пришел Степан Кубив, которого со временем сменила Валерия Гонтарева.


В конце 2015 года НАБ открыло криминальное дело по подозрению Гонтаревой в злоупотреблении служебным положением,  благодаря которому ее семья смогла незаконно вывести из "Дельта Банка" 12,5 млн гривен, однако в апреле дело было закрыто и подозрения с главы НБУ были сняты.


Напомним, ранее сообщалось, что полиция изъяла документы, подтверждающие проведение схем в банке "Хрещатик".

Поделиться:

Читайте еще

Важные новости

За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ / 12.11.2018, 11:33
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ
Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учреждения порядка 40 млн долл. за день до в… Читать полностью
Ворованное лежбище Андрея Костина и Наили Аскер-Заде за $6 млн / 26.10.2018, 13:56
Ворованное лежбище Андрея Костина и Наили Аскер-Заде за $6 млн
Глава «ВТБ» похитил у собственного госбанка 326-метровую квартиру в VIP-комплексе «Три Тополя»? Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте