В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом в 80 миллионов гривен

03 июня 2016 г., 23:39:00   49   0
В Черкасах СБУ "прикрыла

В Черкассах сотрудники СБУ обнаружили конвертационный центр с обором в 80 миллионов гривен в месяц.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Черкассах деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 80 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти 100 местным коммерческим структурам. Так, используя более десятка фиктивных фирм, они через бестоварные сделки "помогали" бизнесменом уклоняться от уплаты налогов.

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

По предварительным оценкам, ежемесячный оборот "конверта", который функционировал около года, составил более 80 миллионов гривен. Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного центра сотрудники СБУ обнаружили печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

 

Правоохранители также изъяли почти 300 тысяч гривен, более 13 тысяч евро и 10 тысяч долларов. Открыто уголовное производство по ст.191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

telegraf.com.ua

Поделиться:

Читайте еще

Важные новости

«Альфа-банк» допустил утечку информации из базы карт физических лиц и ставит под угрозу репутацию вкладчиков / 15.08.2018, 18:30
«Альфа-банк» допустил утечку информации из базы карт физических лиц и ставит под угрозу репутацию вкладчиков
Причиной приостановки операций с платежными картами ПАТ «Альфа-банк» может быть взлом базы данных банка хакерами. Читать полностью
Алена Дегрик и Евгений Шевцов в европейских СМИ: муж главы конвертационного центра Януковича Leogaming пришел в государственное бюро расследований Украины / 13.08.2018, 19:48
Алена Дегрик и Евгений Шевцов в европейских СМИ: муж главы конвертационного центра Януковича Leogaming пришел в государственное бюро расследований Украины
Не так давно польские СМИ облетела весть о резком росте числа конвертационных центров на территории соседней Украины. Ст… Читать полностью

Лента новостей

19 августа 2018 г.

loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте