В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом в 80 миллионов гривен

03 июня 2016 г., 23:39:00   146   0
В Черкасах СБУ "прикрыла

В Черкассах сотрудники СБУ обнаружили конвертационный центр с обором в 80 миллионов гривен в месяц.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Черкассах деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 80 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти 100 местным коммерческим структурам. Так, используя более десятка фиктивных фирм, они через бестоварные сделки "помогали" бизнесменом уклоняться от уплаты налогов.

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

По предварительным оценкам, ежемесячный оборот "конверта", который функционировал около года, составил более 80 миллионов гривен. Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного центра сотрудники СБУ обнаружили печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

 

Правоохранители также изъяли почти 300 тысяч гривен, более 13 тысяч евро и 10 тысяч долларов. Открыто уголовное производство по ст.191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

telegraf.com.ua

Поделиться:

Читайте еще

Важные новости

Jaguar директора коммерческого департамента «Интерспутника» спровоцировал крупное ДТП в Москве / 18.05.2019, 08:59
Jaguar директора коммерческого департамента «Интерспутника» спровоцировал крупное ДТП в Москве
За рулем иномарки, принадлежащей Тимофею Абрамову, находился другой человек. Читать полностью
Ксения Собчак, Сергей Шнуров и другие знаменитости выступили на годовщине свадьбы одесского криминального «авторитета» / 11.05.2019, 11:30
Ксения Собчак, Сергей Шнуров и другие знаменитости выступили на годовщине свадьбы одесского криминального «авторитета»
Претендент на звание «смотрящего» за Одессой Владимир Галантерник отметил 20-летие брака в Сен-Тропе. Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте