Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн

08 июля 2017 г., 14:33:00   33   0
Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен, офис которого находился в Херсоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных компаний. На их счета от предприятий реального сектора экономики поступали безналичные денежные средства в виде оплаты на приобретенные товары или услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на счета физлиц и снимались наличными в банкоматах, расположенных в Киеве, Виннице, Херсоне и Хмельницком, после чего за вычетом 10-12%, служивших вознаграждением за конвертацию, передавались заказчикам таких операций.

Общий оборот конвертационного центра составил более 120 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании - выгодополучатели.

В результате проведенных по местам проживания фигурантов расследования, в офисных помещениях конвертцентра и выгодоприобретателей 11 обысков было обнаружено и изъято почти 1,4 миллиона гривен наличными в иностранной валюте, 30 отсканированных отпечатков печатей, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.





В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
Поделиться:

Читайте еще

Важные новости

За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ / 12.11.2018, 11:33
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ
Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учреждения порядка 40 млн долл. за день до в… Читать полностью
Ворованное лежбище Андрея Костина и Наили Аскер-Заде за $6 млн / 26.10.2018, 13:56
Ворованное лежбище Андрея Костина и Наили Аскер-Заде за $6 млн
Глава «ВТБ» похитил у собственного госбанка 326-метровую квартиру в VIP-комплексе «Три Тополя»? Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте