Фирташ отмыл очередные полмиллиарда

21 марта 2018 г., 13:17:00   40   0
Фирташ отмыл очередные полмиллиарда

Подконтрольные украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу предприятия «вывели в тень» более 500 млн гривен.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Правоохранители расследуют уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу предприятий. По информации Сарган, в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу, предприятий, входящих в бизнес-группу GROUP DF (ЧАО «Северодонецкое объединения Азот», ПАО «Азот», ПАО «Ровноазот», ГП «Химик»), организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

Для вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов указанные предприятия и страховые компании, входящие в бизнес-группу Group DF (ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом страхования») заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы.

Застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц, – сообщила она.

Как отметила представительница генпрокурора, страховые компании страховали риски в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.

Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.

Поделиться:

Читайте еще

Важные новости

Коррумпированный СБУшник Владимир Верхогляд снова метит в политику / 04.07.2018, 16:00
Коррумпированный СБУшник Владимир Верхогляд снова метит в политику
После смены власти в Украине анонсировалось множество реформ. В том числе и люстрация для чиновников «старой школы». «За… Читать полностью
Мошенник Ростислав Кисиль: как Дубневичи вынудили заплатить $1 миллион львовского бандита с канадским паспортом / 26.06.2018, 11:00
Мошенник Ростислав Кисиль: как Дубневичи вынудили заплатить $1 миллион львовского бандита с канадским паспортом
«Горбатого могила исправит», но это сказано не про Ростислава Кисиля. Исправить его уже ничто не сможет. Напрасно думат… Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте