Российская оргпреступность отмывает в Германии деньги через недвижимость

18 июня 2018 г., 21:48:00   47   0
Российская оргпреступность отмывает в Германии деньги через недвижимость

Сектор недвижимости Германии в настоящее время переживает в стране настоящий бум, но слабо контролируется государством.

Представители российской организованной преступности усилили свою активность на территории Германии, пишет Tagesspiegel. 

По данным издания, криминалитет с целью отмывания денежных потоков сегодня интересует в первую очередь сектор недвижимости. Это связано с тем, что сфера недвижимости в настоящее время переживает в стране настоящий бум, а контроль над ней пока недостаточно налажен, что позволяет легализовать значительные теневые капиталы. 

С 2009 года оборот средств в секторе недвижимости Германии значительно вырос, составив в 2016 году 237,5 млрд евро. Из-за высоких объемов транзакций в секторе недвижимости этот сегмент становится рискованным,  сообщается в ответе федерального правительства на запрос фракции «Зеленых» в бундестаге. 

Известно, что из 536 дел за 2016 год, связанных с организованной преступностью, 7% касается отмывания средств через инвестиции в недвижимость. По данным Tagesspiegel, половина всех случаев касается российских и итальянских мафиозных группировок. Среди последних издание особо выделяет итальянскую мафию Ndrangheta.

В частности, широкий резонанс вызвало недавнее расследование газеты Berliner Zeitung и телерадиокорпорации SWR о крупных инвестициях попавших под санкции российских олигархов в объекты недвижимости в Берлине, которые с целью конспирации осуществляются через посредников. 

Германские масс-медиа, в частности, выявили связь российского предпринимателя Аркадия Ротенберга с компаниями, которые скупают недвижимость по всей Германии. Согласно опубликованным ими данным, к российскому олигарху имеет отношение берлинский комплекс зданий Kudamm-Karree, включающий в себя торговый центр, высотный дом, театры и офисы. Кроме того, в расследовании упоминаются здание оперы в Мюнхене, отель Stue в Берлине, офисный комплекс LES 1 в Гамбурге и отель Sofitel во Франкфурте-на-Майне. По оценке журналистов, в общей сложности объекты недвижимости, принадлежащие бизнес-структурам Ротенберга, оцениваются не менее чем в €1 млрд, хотя представители российского миллиардера отрицают то, что эта недвижимость принадлежит ему.

Поделиться:

Читайте еще

Важные новости

За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ / 12.11.2018, 11:33
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ
Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учреждения порядка 40 млн долл. за день до в… Читать полностью
Ворованное лежбище Андрея Костина и Наили Аскер-Заде за $6 млн / 26.10.2018, 13:56
Ворованное лежбище Андрея Костина и Наили Аскер-Заде за $6 млн
Глава «ВТБ» похитил у собственного госбанка 326-метровую квартиру в VIP-комплексе «Три Тополя»? Читать полностью

Лента новостей

15 ноября 2018 г.

loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте