Беглого министра времен Януковича заподозрили в отмывании 10 млрд гривен

19 ноября 2018 г., 23:39:00   31   0
Беглого министра времен Януковича заподозрили в отмывании 10 млрд гривен

Печерский районный суд обязал Национальный банк Украины предоставить следственному управлению специальных расследований Генеральной прокуратуры доступ к документации Смартбанка — в части, которая касается транзакций экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его ближайшего окружения. Экс-чиновника подозревают в отмывании через этот банк 10,345 млрд гривен.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры осуществляет досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и Ко как минимум по пяти статьям Уголовного кодекса, включая отмывание денег, полученных преступным путем, взяточничество и уклонение от уплаты налогов.

Более того, ГПУ считает, что Смартбанк был создан специально для прикрытия незаконной деятельности, связанной с предоставлением незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по НДС, т. е. уклонения от уплаты налогов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные, а также для осуществления операций, направленных на легализацию полученных преступным путем денежных средств и имущества Захарченко и его окружения.

Напомним, Захарченко возглавлял МВД Украины с ноября 2011 года вплоть до своего бегства из страны феврале 2014 года. Его вместе с бывшим главой СБУ Александром Якименко и беглым экс-президентом Виктором Януковичем подозревают в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений во время событий Евромайдана.

Поделиться:

Читайте еще

Важные новости

Владелец банка "Кубань-кредит" Виктор Бударин дрессирует силовиков и судей Краснодарского края / 06.12.2018, 18:41
Владелец банка "Кубань-кредит" Виктор Бударин дрессирует силовиков и судей Краснодарского края
В начале ноября в Краснодаре пышно отметили 25-летие ЗАО «Кубанская марка» — фирмы, из которой «выросла» самая влиятельн… Читать полностью
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ / 12.11.2018, 11:33
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ
Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учреждения порядка 40 млн долл. за день до в… Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте